财务丑闻震惊了德国,当时有21亿美元(约占其资产的四分之一)失踪,金融科技的宠儿崩溃了。
现在,手指指向马克·克里斯托弗·托伦蒂诺(马克·克里斯托弗·托伦蒂诺)(如图),他是所谓的“受托人2”(Trustee 2),他管理这笔钱,显然没有回应。
据德国一家主流日报报道,据说Tolentino在2019年末被任命为受托人之后,据说已在菲律宾群岛银行(BPI)和BDO Unibank开通了Wirecard的六个账户。
据说他为Wirecard UK&Ireland Ltd.存入了3.935亿欧元。对于Wirecard Technology GmbH,这是4.005亿欧元。 Wirecard AG为3000万,Wirecard Sales International GmbH为2000万,子公司Cardsystem Middle East FZ LLC最终接近11亿。他们说:“总额:19.38亿欧元。”
但是,当毕马威会计师事务所的审计员与这些银行进行交谈时,BPI告诉他们与Wirecard没有业务关系,而BDO则表示Wirecard不是客户。
两家银行进一步表示,找不到这笔钱,菲律宾中央银行也表示,这20亿美元“从未到达菲律宾金融体系”。如果有的话,他们会注意到这一点,因为这相当于他们所说的所有外币存款的5%。
Wirecard是一家成立于1999年的金融公司,通过一家子公司,该公司还是加密支付卡提供商Crypto.com和TenX的发行人。
英国《金融时报》于2019年1月宣称,一名高级管理人员涉嫌“伪造账户”和“洗钱”,Wirecard针对“不道德举报”和市场操纵发起诉讼。
聘请毕马威会计师事务所(KPMG)审核账目,指出2020年3月它没有收到足够的文件来解决所有会计违规指控。
毕马威(KPMG)几个月来试图评估Tolentino和Wirecard之间的关系,但没有提交任何文件来阐明Wirecard如何评估Tolentino的可靠性。
这一点尤为重要,因为托伦蒂诺(Tolentino)是菲律宾交通运输部2018年负责铁路建设的部门负责人。
当时媒体报道说:“总统因与总统亲戚,妹妹打交道而终止了助理秘书马克·托伦蒂诺的服务。”
菲律宾运输部表示,“由于有疑问的往来,并且不让第一家庭不满涉及棉兰老岛铁路项目的事务,因此总统决定终止托伦蒂诺作为铁路助理部长的服务,并表示欢迎。”
托伦蒂诺被描述为诉讼和公司律师,已发表的作者,法学教授和媒体人物。
他参与管理Wirecard为其亚洲业务的信托资金的工作,使他成为了这一巨大丑闻的关键人物。
一些人怀疑这笔钱根本不存在,据称审计师给了Wirecard账户,这些账户带有银行代表的虚假签名。
然而,Wirecard感到上当受骗,因为这家金融科技公司需要第三方在远东开展业务,因为该公司在亚洲没有牌照。
此外,斯皮格尔表示,他们没有将欧元存入汇丰银行(HSBC)这样的大型国际银行,因为亚洲交易商希望看到这笔钱存入当地一家信贷机构之一。
托伦蒂诺(Tolentino)是管理这些基金的人,现在他在一些人称为德国的安然(Enron)丑闻中正在成为中心人物。
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