美国证券交易委员会（SEC）最近提交的文件对三名个人采取了行动，涉嫌为1000多名受害者筹集了数百万美元。

“从2017年到2019年5月，贾利，弗里蓬和约翰逊直接或通过两个为实施该计划而创建的实体，即Smart Partners和1st Million（以下简称“公司”），从大约1200名投资者中欺诈性地筹集了超过2700万美元，其中许多他们是非洲移民，” 8月28日的法律文件指出。

指控称，这三个人在教堂和医疗保健中利用了他们的影响力，掠夺了周围人的共同点和信仰以获取经济利益。 如法律文件所述，约翰逊自称是牧师，而据报道贾利则在七个教堂地点进行牧师。 据称，被指控的各方使投资者相信自己将代表加密货币和外汇获利，声称自己是专家，并承诺在一年后归还最初的投资本金。

备案文件说，被告将这笔钱花在了自己身上，而不是像宣传的那样使用它。

“从2017年到2019年5月，被告向马里兰州和其他几个州（包括乔治亚州，佛罗里达州和德克萨斯州等）的投资者提出要约并出售给他们，这些公司与他们虚假承诺为公司带来利润的公司签订了合同通过交易外汇和加密货币”。

该文件指出，最低投资额为5,000美元，这是他们的共同要求，每月或每个财务季度的广告收益在6％至42％之间。 据称，被告有时会支付一些较早的投资者，以免产生怀疑。

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