金融行动任务组（FATF）的一项新声明认为，可以将比特币和加密货币执行的许多行动视为“危险信号指示器”。 对于这个组织来说，“数字资产并未被公众广泛使用，但是它的使用已在罪犯中流行”。

在此前提下，特别组织于9月14日发布了针对该小组成员国的新建议。 什么是应当触发警报的比特币用户操作监管机构和负责国家安全的机构。

小心用比特币做这些事情！

例如，如果某人从本国的一家交易所购买比特币，然后立即将一部分发送给Binance，另一部分发送给Blockfi，另一部分发送给Crypto.com，则可以将它们视为可疑。 这是因为FATF将“立即将资金转移到多个虚拟资产服务提供商”。

你是否必须出于某种原因要做不到24小时即可进行多次高价值的加密货币交易？ 如果是这种情况，并且您留下了活动记录或使用了新创建的帐户，或者长时间不活动，则您也可能被视为犯罪分子。

将交易分成少量以免引起怀疑将不是一种选择。 “组织少量交易并低于记录保持或报告阈值”也将引起当局的警钟。

您是否通过法定货币以比市场价值高得多的价格购买了比特币或任何加密货币？ “可疑”印章将标记在您的额头上。 当“进行有潜在损失的加密货币法定交易“如果”没有逻辑上的商业解释。

没有经验的交易时要小心！ 如果采用了FATF的建议，则潜在的犯罪分子将是试图“将大量的一种加密资产转换为其他类型的加密资产没有合理的商业解释”。

另一个红色标记将通过“来自许多不相关的钱包的传入交易数量相对较少，随后转移到另一个钱包或兑换法定货币”。

在使用加密服务提供商进行身份识别时说谎的用户还将建议进行犯罪活动。 对于在创建帐户方面有任何违规行为的人也是如此。

另外，如果您将所有储蓄都投入到了狗屎币中，如果增长了10,000％，您可能会遇到麻烦。 如果“客户的大部分财富来源都来自对虚拟资产，ICO或欺诈性ICO的投资”，这也是危险信号。 这也可能适用于某些经济被比特币化的人。

该列表并没有在此结束，而是持续到24页，在此页面中，比特币和加密货币用户经常会执行各种可疑操作。

其他红色指标与参与交易的人的地理位置，资金来源以及某些重复出现的模式有关。

会采取这些措施吗？

对于拥有比特币和加密货币的大型交易所和服务提供商而言，似乎对这些建议没有太多阻力。 例如，托管公司BitGo几个月前宣布，它将适应最近的FATF法规，即“旅行规则”，该法规规定，如果客户的交易额超过1,000美元，则有义务在交易所之间交叉客户的数据。

监管机构和收款机构可能会欢迎FATF的建议。 IMF顾问，阿根廷税务局AFIP官员阿尔弗雷多·科洛萨（Alfredo Collosa）解释说：“该报告将帮助虚拟资产服务提供商，金融机构，指定的非金融企业和专业以及其他报告实体发现并报告可疑交易。” 。

即使说了这么多，也必须澄清一下，FATF提出的建议它们不一定必须在所有司法管辖区都适用。 专家组本身认识到“国家具有不同的法律和财务制度，因此，并非所有人都能采取相同的措施来实现共同的目标。”

金融行动特别工作组建议“为各国根据其具体情况和宪法制度在细节执行中的行动制定最低标准”。

“无需信任第三方”

随着各国政府及其监管者控制比特币和加密货币的尝试不断增加，用户保护隐私的方式也在增长。 例如，混合器节点，关注隐私的加密货币（如Monero）以及一些可以增强比特币隐私性的协议。

可以进行个人之间的交易，而无需向第三方提供个人数据。 资料来源：Bianca Holland

另外，仍可能进行人对人的操作。 也许适用的法规将使比特币脱离交易所，并使它们回到中本聪在创建比特币时的理想状态：

所需要的是基于密码证据而不是信任的电子支付系统，该系统允许两个感兴趣的方直接进行交易而无需信任第三方。

中本聪

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