如果您正在考虑接受诸如比特币之类的加密货币付款，那么最重要的问题之一就是所有交易是否安全可靠。 虽然众所周知，由于区块链技术的存在，加密支付是一种更安全的商品或服务支付方式，但互联网欺诈的威胁始终显而易见，因此您需要意识到诸如黑客和金钱之类的不良活动的可能性洗钱。

因此，确保您采取严格的措施以确保您的客户所有交易都将是安全的是有意义的。

进行KYT / AML检查

因此，企业应通过KYT和AML程序（分别称为“了解您的交易”和“反洗钱”）来跟踪所有交易。

现在，大多数人都熟悉银行业的KYC（了解您的客户）法规。 KYT相当于加密世界，涉及检查相关交易的各个方面，以实时提供有关设备，金额，时间，交易对手等的完整信息。 人工智能程序确保信息与客户的个人资料相匹配，以便为每笔交易提供准确的风险评估。

洗钱也构成很大的风险，因此，企业需要制定强有力的反洗钱程序，以避免处理通过复杂的交易序列非法获取的资金。

综上所述，反洗钱程序考虑了金融机构必须采取的监视客户的政策和立法，以防止洗钱和腐败行为。 现行的相关法律涵盖了各种不同类型的交易和犯罪活动。

KYT和AML程序对于受欧盟监管的加密支付服务提供商非常重要，这些提供商现在必须遵守严格的规则和规定。 它们还适用于提供相关服务并有义务确保其客户和业务活动安全可靠的所有实体。

水晶分析

B2BinPay是加密行业中著名的欧盟监管付款处理器，它使企业能够在几分钟内在全球范围内安全，安全且经济高效地在线发送，接收，存储，交换和接受加密货币付款。

它的用户基础持续增长，包括加密货币交易所，外汇经纪人以及可以安全可靠地开展业务的众多在线商店和商人。 这在很大程度上要归功于与Crystal Blockchain的两年合作，Crystal Blockchain是一个区块链分析平台（Bitfury Group的一部分），通过该合作，Crystal Analytics已集成到B2BinPay平台中，以增强其反洗钱合规性。

Crystal Analytics旨在更好地验证客户及其审计余额，以防止B2BinPay平台上的洗钱和非法活动。 Crystal Analytics提供了有关加密货币交易的详细概述，包括身份，风险评分和交易历史记录，B2BinPay使用它来改善其尽职调查并增强其加密货币合规流程。

对于希望改善其AML和安全程序并赢得与区块链上的非法行为作斗争的加密货币公司而言，Crystal是理想的平台。 该平台确保更好的合规性和更高的安全性，这意味着B2BinPay用户和区块链社区都将从整体上受益。

因此，业界领先的KYT合规性技术Crystal Analytics是B2BinPay的理想合作伙伴，B2BinPay选择与该公司合作以确保其所有客户都满足其反洗钱要求。 与所有交易有关的完整的以数据为中心的信息意味着加密业务可以适当地遵守其监管机构：

?跟踪加密货币的合法性

?完全符合当地和全球法规

?符合AML / CTF法规，并进行逐案深入调查

?针对与加密货币有关的所有企业增强尽职调查和AML合规程序

?监控和控制风险交易

?识别区块链上的任何犯罪活动

?自动识别高风险活动，包括跟踪勒索软件付款

有关B2BinPay的更多信息

提供加密支付可以证明对企业非常有利，许多企业已经从这一令人兴奋的新收入流中看到了令人印象深刻的结果。 除了为现有客户提供额外的交易方式（例如，他们可以用比特币付款）之外，您还可以吸引新客户，这将帮助您增加公司收入。

B2BinPay是企业的理想支付解决方案，他们可以为客户提供多种可能性：

?发送。 与将钱发送到国外不同，您可以将比特币或任何其他加密货币发送给几乎世界任何地方的任何人。

?接受。 为您的客户提供比特币，以太币，Ripple的XRP，比特币现金，Litecoin等作为付款方式

?按住。 许多客户坚持使用他们的比特币，希望它的价值会上升。 将您的比特币存储在您的B2BinPay帐户中，或将其转移到私人钱包中。

?转移。 如果您想将加密货币发送到自己的钱包，则可以随时根据需要轻松，快速地发送加密货币。

?转换。 比特币的转换很简单。 您的比特币余额的任何部分都可以按需转换为另一个加密货币。

支持的硬币，稳定币和代币

硬币：BTC，ETH，LTC，DASH，BNB，ADA，XMR，BCH，XRP，NEO，NEM，XLM，ZEC，EOS。

稳定币：USDT，USDC，GUSD，PAX，TUSD。

令牌：OMG，BAT，KCS和许多其他令牌。

总而言之，B2BinPay提供了一种接受加密支付的便捷方式，并且是业界最受认可和信任的解决方案之一。 B2BinPay具有高级功能，易用性以及对最高级别合规性的关注，因此，安全，合法和透明的交易都是B2BinPay的一部分。 立即与我们联系！

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