在西班牙，执法人员逮捕了一个加密货币骗子圣地亚哥·富恩特斯（Santiago Fuentes），后者创建并经营了一个加密货币交易公司，据称该公司曾骗取了100,000多人。

用于涉嫌诈骗的加密货币公司Arbicorp以开发Arbistar 2.0（以BOT为动力的投资平台）而闻名。 所谓的加密诈骗者利用他的平台向投资者承诺高回报，在某些情况下，他继续承诺每天可获得高达1％的收益。

据称他和他的公司在西班牙一个岛上的一所房屋中被捕之前，从毫无戒心的投资者那里筹集了超过10亿美元的投资。

当Arbicorp选择暂停支付所有投资者的回报时，当局受到了警告。 该公司冻结了其所有用户资金，并声称据称已向投资者多付了11个月的利润。

该加密货币投资公司还宣布它将关闭BTC BOT，因为技术问题导致其错误地计算了投资者的利润。

据称加密骗局声称他的公司不是庞氏骗局

富恩特斯否认他的公司可能是庞氏骗局。 他于10月21日被捕，他为当局祈求善意的尝试充耳不闻。

西班牙政府通过其代理机构指控Fuentes属于犯罪组织，进行欺诈并洗钱。

在被捕前，富恩特斯曾提出过几次上诉，并试图向投资者保证，他的公司将很快退款。 他在YouTube上制作了不同的视频，告诉他们他并没有逃跑，也没有试图躲藏。 他说，他在家中制作了录像带，他相信这将缓解投资者的恐惧。

但是，一些投资者向警察提交了一份报告，警察开始调查该公司近一个月，然后突袭了他的四个房屋并逮捕了他。

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