未声明加密货币而受到刑事处罚的需求与洗钱的高风险相关。 财政部副部长阿列克谢·莫伊谢耶夫（Alexei Moiseev）向商业FM宣布了这一消息。 据他介绍，默认情况下无法验证比特币的来源使它们成为“灰色资本”。

“如果我们谈论的是银行中的货币，则意味着某些系统已经对其进行了检查，检查了它的来源等等。房地产也是如此。对于加密货币而言，没有这种事情。”

莫伊谢耶夫说，任何大规模的资金流动都需要核实：

“如果您选择的国家不在黑名单中 [simple_tooltip content=”Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег”]特遣部队[/simple_tooltip]，然后在那汇款或购买房地产，您将被检查十次，即使您有“白”钱，也不会立即开设一个帐户。 这实际上是一个问题-在许多国家，没有特别建议开设帐户。”

部长还宣布通过加密货币洗钱的数量有所增加。

“我们的分析师和国际分析家以及欧盟都发布了这样的信息，即洗钱，以及一般而言，犯罪金融营业额已朝着加密货币营业额的方向转移到非常大的数量。从形式上讲，财政部的修正案与洗钱方面的加密货币风险增加有关，”他解释。

回想一下，俄罗斯联邦财政部已经准备了有关加密货币的《刑事和刑事诉讼法》修正案的新版本。 它提供了数百万美元的罚款和监禁，以防止在进行大规模数字货币交易时系统地违反税收报告。 专家们已经将拟议的措施称为“不足的”，并警告说，俄罗斯联邦的大多数贸易商将落入这些措施之下。 几项重大的银行丑闻，包括通过Troika Dialog投资银行洗钱和使用世界顶级银行的寡头犯罪计划，都表明离岸区比公共比特币支付网络具有更大的匿名性。 如果需要，可以在脱机服务器上关闭离岸公司之间的财务交易报告，也可以将其删除，而区块链则不提供这种机会。 因此，对于洗钱而言，比特币实际上不太方便且不安全。 2019年7月，分析公司Messari发现，传统货币被用来洗钱的频率是比特币的800倍。 2020年3月，Chainalysis确定只有100个比特币交易中有1个涉及非法活动。 在Telegram上订阅ForkLog新闻：ForkLog Feed-整个新闻Feed，ForkLog-最重要的新闻和民意调查。

郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。