根据Chainalysis的最新研究，到2020年，只有270个存款地址被用于大多数，占非法地址发送的所有加密货币价值的55％。 这些地址总共收到了价值13亿美元的非法加密货币，而只有24个收到了价值超过5亿美元的非法加密货币。

此外，2020年，有1,867个存款地址收到了从非法地址发送的所有加密货币价值的75％。这一集中度高于2019年，这表明犯罪分子正在利用一小部分加密服务来洗钱数亿美元。

根据该报告，洗钱实际上构成了前往服务存款地址的非法资金的很大一部分。 一小部分但相当大一部分的非法资金也用于存入大量合法交易的地址，并在雷达下飞行。

自2017年以来，通过非法地址发送以便利洗钱的加密货币往往只出现在少数几种服务上，其中五种包括主流“风险”交易所，混合器，赌博平台。

该报告还发现，美国，俄罗斯和中国从非法地址获得的数字货币数量最多，反映出它们在加密货币交易量中所占的比例很高。

骗局加上被盗资金构成了美国最大的犯罪类型，而俄罗斯则获得了暗网市场资金的“过大份额”，据Chainalysis称，这是因为Hydra所致。 对于中国而言，勒索软件和被盗资金是该国从中获得资金的主要犯罪类型。

仅仅负责270个主要负责加密货币洗钱的帖子：Chainalysis首次出现在BitcoinExchangeGuide上。

郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。