针对美国加密货币交易所BitMEX的前高管的洗钱审判定于2022年3月28日进行。
5月11日，纽约地区法官约翰·科特尔（John Koeltl）为BitMEX前高管首席执行官阿瑟·海斯（Arthur Hayes），联合创始人本杰明·德洛（Benjamin Delo）和首席技术官塞缪尔·里德（Samuel Reed）设定了审判日期。
这三人被指控违反了《银行保密法》和反洗钱法。 此外，BitMEX业务发展负责人Gregory Dwyer也面临指控，但此案尚未露面。
美国司法部最初于2020年10月1日对四名高管提起刑事诉讼，指控他们非法经营衍生品交易所。 Hayes，Delo和Reed于2014年创立了BitMEX，但未能在美国商品期货交易委员会注册，该委员会也对该公司提起了民事诉讼。
司法部的检察官指控BitMEX高管在与美国交易员开展业务时未能执行反洗钱程序，尽管该公司位于塞舌尔。
根据起诉书，海耶斯据称于2019年7月表示，塞舌尔是一个更友好的司法管辖区，因为在那里贿赂当局的成本比美国联邦调查局助理局长威廉·斯威尼向新闻界宣称的海耶斯吹嘘该司法管辖区贿赂监管机构要便宜仅花费“椰子”。
根据区块链情报公司CipherTrace的首席财务分析师John Jefferies的说法，BitMEX自2019年初以来一直在CFTC进行调查，以允许美国人在该平台上进行交易。 他在接受Cointelegraph采访时补充说，他们有时间改进他们的“客户识别计划”，以有效地排除美国客户。
Law360的一份报告指出，任何辩护动议都将在6月提出，而其他潜在的审前动议定于9月提出。 如果被定罪，高管们将面临最高五年的监禁和25万美元的罚款。
1月中旬，BitMEX宣布正在与区块链分析公司Chainalysis合作，以识别，调查和防止非法交易。
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