国内加密货币交易所开始在 5 月生效的法规范围内询问其部分用户有关其职业和收入来源的信息。 现在必须遵守 MASAK 义务的交易所将能够关闭那些不传输此信息的人的账户。
BtcTurk 成立于 2013 年，总部位于伊斯坦布尔的一些用户已经开始在在线平台上分享过去几周股市官员发送给他们的电子邮件。 根据这些股票，股票市场允许一些用户进行交易。直到某些问题得到解答。可以施加限制。
文件要求在几个小时内转发
特别是，发送给用户的其中一封电子邮件在周一晚上在社交媒体上引发了争议。 在上周发送给 BtcTurk 用户的一封电子邮件中，它表示在交易所安全和风险部门的例行检查后，他的账户正在接受调查，并且在他提交一些文件之前，他的账户被剥夺了。“不能提取加密（钱）”信息已转移。
虽然帖子中没有说明为什么帐户正在审查中，但帐户所有者要求的信息如下：
你的职业是什么，你从事这个职业多少年了？你的教育状况如何？你的收入来源？ 付费：个体经营者（如果个体经营者，相关公司名称），其他：（房地产租金、利息、股票等收入）（你每月收入和收入中有多少将用于加密交易？）地址确认文件（从以您名义注册的电子政务获得的带有条形码的居住文件）显示电话号码以您的名义注册的文件（可通过电子政务获取）身份证明文件的正反面照片，其照片与您在帐户确认中提交的照片不同。您签名的自拍请愿书，您在其中声明您不代表其他人采取行动。 （通过在您的身份证正面自拍，发送以下带有您自己的笔迹、姓名、签名和日期的请愿书） 示例文本：我仅使用我创建的用户帐户以我自己的姓名和帐户进行了交易贵公司根据土耳其当局公布的相关法律法规，我声明并承诺，我不会也不会代表任何人行事。您转移的加密货币地址属于哪个平台或钱包？ （带有站点名称和钱包地址的屏幕截图）在昨天 13:01 发给另一位用户的邮件中，他将自己寄往股市的 503.341 里拉钱寄出去了。“你在哪里得到它”和这笔钱“来源”要求与文件一起作出澄清。 如当天16:00前未提交相关文件，账户持有人的账户“可以无限期关闭”指定的。
作为 Koin Bulletin，BtcTurk 回答了我们提出的问题，以获取有关用户请求的文件的信息，如下所示：
“每个平台都有不同的安全流程。 作为 BtcTurk，我们关心用户的账户和交易安全。 可以索取的相关文件纯粹是为了我们用户的 BtcTurk 账户的安全。
“这些文件是必需的，并将继续被要求”
自 2021 年 4 月 30 日起，土耳其的加密货币交易所开始依赖于 MASAK 的做法，并在官方公报上发布了修订关于防止洗钱犯罪收益和资助恐怖主义措施的条例的条例。
MASAK 对当事人负有义务，其细节主要在《措施条例》中给出。了解您的客户“如果有任何信息、怀疑或怀疑财产被非法获得或用于非法目的，这些交易”有义务通知 MASAK。
GlobalB 律师事务所创始人 Sima Bakta? 律师在关于 BtcTurk 向用户要求的信息的声明中表示，如果交易所不实施这些流程。“冒犯”他说会被统计，并发表以下声明：
“这些文件是必需的，并将继续被要求。 所有在土耳其成立的上市公司都会以这种方式行事。”
Bakta? 表示，加密货币交易所可能会根据 MA??SAK 的要求要求提供其他文件，询问资金来源，调查代表其他人行事的账户，如果没有提供证据，则将这些账户报告（向 MASAK）。
未提交文件者的账户可被关闭。
用户要求的文件规模从股市到股市虽然可能会有所不同，但交易所将能够暂停或完全关闭未提交这些文件的用户的账户。
如 BtcTurk 的使用协议中所述，BtcTurk 在对用户账户进行审查并完成本次“调查”后 […] 如果您的帐户或任何相关帐户（BtcTurk 自行决定）被发现违反行为和/或任何有关禁止使用和/或合规的条件存在或发生，终止此类帐户”有权利。
类似的表述可以在其他交易所如 P??aribu 和 Bitexen 的合约中找到，它们是交易量领先的公司。 例如，Paribu 有权通过单方面终止合同的方式在不另行通知的情况下取消、暂停或暂停用户的账户，即使它检测到用户提供了不正确和/或不正确的信息，并且不向该人开立账户不再。
同样，Bitexen“有权在合同附件范围内停止和检查所有构成违规或涉嫌违规的交易。” 币安也有类似的权利。
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一位 BtcTurk 用户宣布，他将股票市场要求的文件以他在 R10 上的份额发送到证券交易所，并且他的账户已开设。 TeslaAlb 于 2021 年 5 月 26 日就其帐户的当前状态发表了以下声明：
“我已经发送了要求的文件，但我没有在下面提供任何信息。政府机构或者私立机构我写道，我发送它的条件是无论如何都不共享它。 他们今天开设了我的账户，但我相信这些信息会转到 MASAK。 和 pashas 一样，我会去起诉 BtcTurk 违背我的意愿使用我的信息。”
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