加密阴影密布

今年五月，中国警方在菲律宾捣毁了一个虚拟货币投资“杀猪盘”诈骗窝点。

据称，该诈骗团伙会先将自己包装成虚拟货币投资领域的KOL，引导受害者进入相应直播间及微信群。

其中有“老师”给“学员”讲述投资课程，并帮助大家选币，倡导“同学”们“共同致富”，争取不做资本家刀下嗷嗷待割的“韭菜”，从而营造一种出友好和谐、同仇敌忾的社区氛围。

然而，当“同学”在跟着老师的指导操作亏钱后去咨询“老师”，“老师”则反过来指责他们操作不当，让“同学们”以为是因为自己的问题导致了损失，依然无条件地信任“老师”，继续加仓，直到亏损越来越大，最后自己被“老师”拉黑，再也查无此人。

凭借这样的方法，该团伙诈骗了约350人，涉案资金高达1.2亿人民币。

这是典型的传统“杀猪盘”向虚拟货币交易市场转移，而今年上半年狗狗币等MEME币情绪狂热的推波助澜，也使得受害人数激增，涉案金额不容小觑。

事实上，比特币诞生之初，其“去中心化”、“高流通性”、“高稀缺性”及“匿名性”的特征，就使其成为犯罪分子眼中网络犯罪的洗钱利器。

相比于传统货币，比特币流通更快、没有限额、无需实名、无外汇管制，法律监管方面相对薄弱，对于犯罪分子来说，可谓是天生的黑钱保险柜，不法交易的完美等价物。

随着虚拟货币市场在全球范围的不断扩大，赛博世界的新型金融犯罪也在“与时俱进”。

由于区块链技术在各场景应用中，存在密钥泄露、账号盗用、DDoS攻击、协议漏洞、合约漏洞、应用软件漏洞等安全隐患，洗钱、盗币、勒索交易、暗网交易、线上赌博、传销盘、资金盘、项目跑路等一系列恶性事件屡屡“转战链上”。

自DeFi挖矿爆发以来，各项目黑客入侵事件更是变本加厉，个人用户因为缺乏技术团队支持和安全意识，被钓鱼网站、邮件迷惑，丢失个人财产的案件更是数不胜数。

据国家区块链漏洞库《2020年区块链安全态势感知报告》不完全统计显示：

2020年度区块链领域发生的安全事件数量达555起，分别包括DeFi安全事件103起、诈骗/钓鱼事件204起、勒索软件事件143起、交易平台安全事件31起、数字钱包安全事件41起、公链安全事件17起以及其它安全事件16起，相比于2019年增长了近240%；所造成的经济损失高达179亿美元，环比2019年增长了130%。

当灰产杀猪盘裹挟着加密货币肆掠，阴影密布下也催生了巨大的机会——专业的链上分析与检测机构，用技术手段帮助监管机构在万千链上数据中追踪到幕后黑手。

在这个崭新的赛道，放眼全球，中美依然领跑，其中的代表分别是美国的明星独角兽项目Chainalysis与国内的欧科云链链上天眼。

作为一家提供区块链分析和加密货币追踪的公司，Chainalysis 自成立起就专注于为加密货币交易所、国际执法机构以及其他客户提供比特币交易分析软件，帮助他们遵守合规要求，评估风险，并且识别非法活动。

目前，Chainalysis 已有超过100名客户来自30个司法管辖区的公共部门。

在国内，领先的区块链技术公司欧科云链集团则推出了OKLink区块链浏览器和链上天眼，同样为链上监管和安全提供了技术支撑。

其中，链上天眼是全网首个向所有用户免费开放的链上数据监测和交易行为可视化工具，基于对海量链上数据的深度分析和持续追踪，结合已有的上亿地址标签，为用户提供交易图谱、地址分析以及链上监控等可视化形式展现，最终还原交易行为本末的线索链。

基于原有的OKLink区块链浏览器和链上天眼，欧科云链集团打造出全球首款“将技侦战法和区块链大数据进行深度融合的产品”——链上天眼Pro。

目前，该产品已协助山东、四川、上海、浙江等27个省市的警方侦破加密案件，追回价值百亿元资产，成为全球区块链安全领航者。

链上天眼Pro究竟如何“行侠仗义”？

天眼解密

“人不能总藏在他的计算机后面，最大的安全漏洞并不是存在于什么程序或者服务器内，人类才是最大的安全漏洞。”

这句台词出自黑客题材德国电影《我是谁： 没有绝对安全的系统》，讲述了一个年轻的黑客组织CLAY入侵国际安全系统、进行网络犯罪的故事。这部电影充分展示黑客在网络上的攻城略地、无孔不入，对他们而言，任何的系统都是有漏洞——同样，去中心化的加密货币钱包，真的绝对安全吗？

2020年，四川省发生了一起重大的恶性盗币事件。

当晚，张某（化名）通过手机进行例行检查时发现，自己先后购入的数千枚以太坊被一次性划走，而钱包私钥的纸质存版依然贴身妥善保管，并未丢失。

起初，他以为是家人在他不知情的前提下进行了转账操作，但询问一圈后，发现并未有此情况，张某这才意识到自己是遭遇了黑客袭击。

按照当时的市价估算，被盗虚拟货币总值约合人民币数千万元，涉案金额巨大。接到报案后，当地公安局成立了多个工作组，全力开展案侦各项工作。

相比于传统的金融犯罪，这种基于区块链的新型经济犯罪在侦破过程中存在以下问题：

1. 一线办案人员对于相关知识的学习认知门槛高，缺乏相应的技术经验；

2. 虚拟货币的匿名账户体系，使其隐蔽性极高，调查困难；

3. 链上交易网络极其复杂，信息汇总困难，不利于溯源和取证；

4. 办案过程中缺少传统金融案件的侦查调查工具以及相关机构配合。

为协助警方破案，欧科云链链上天眼团队第一时间提供人才和产品技术支持，为警方提出分析思路，并借助欧科云链链上天眼Pro和区块链浏览器产品， 7*24小时提供了预警、分析和研判工作。

数字资产相关案件往往涉案金额大，交易脉络复杂，叠加上比特币等数字资产的匿名性，办案人员在接触此类案件时，通常需要耗费大量精力梳理资金流向，追踪涉案资金，找到地址背后对应的线下实体。

紧急时刻，更是立功之时。链上天眼Pro以链上数据为数据基础，以大数据治理为技术支撑，运用机器学习、数据建模、相似度算法等关键技术，整合上百亿条链上地址、交易记录，将传统经济类案件中的技战术方法运用到加密货币案件中。

在实际侦破过程中，链上天眼Pro能够有效地帮助办案人员快速地对被调查案件、地址、资金流向、关系脉络及交易行为等特点进行把握，解决了基于区块链的新型金融犯罪案件“调查难、取证难、溯源难”的办案问题。

比如，通过链上天眼Pro，办案人员可以直接获取涉案地址的“地址概要“，包括涉案地址的“交易金额”、资产流向的“线下关系实体”以及所有交易行为的可视化图表，并能自动生成地址信息的报告文件。

基于区块链大数据分析，链上天眼Pro同时提供涉案地址交易行为的分析，准确统计涉案地址的“资金流向”和“交易习惯”，并对“大额交易”和“高频交易对手地址”进行重点标注，及时提供相关预警，极大节约了办案人员的时间和成本，从而推进案件进展。

2021年，在欧科云链的协助下，当地警方确认了犯罪嫌疑人的犯罪过程，奔赴外地抓捕到了犯罪嫌疑人，并为受害人张某追回了价值上千万元的资产。

字如其名，链上天眼Pro好似区块链世界的狄刻。

在希腊神话中，狄刻代表公正，公平判决的权利和法律的正义女神，负责监视着人间的生活，并把一切发生在人间的不平等的事物报告给宙斯。

链上天眼Pro同样时刻关注链上发生的一切，并用数据勾勒出轨迹，让黑产与罪犯遁形。

引领浪潮

6月7日，工信部、中央网信办发布《加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》，意见提出，到2025年，区块链产业综合实力达到世界先进水平，产业初具规模；到2030年，区块链产业综合实力持续提升，产业规模进一步壮大。

而产业的发展和扩大，必然离不开合理合规的监管与督查。

欧科云链链上天眼Pro则走在了区块链数据监察和溯源的前线，可以说是生逢其时，在中国这个区块链产业应用最有前景的地方，利用区块链大数据防范、打击洗钱活动，守护链上金融安全，为国内场景提供了一条新的、有效的解决方案。

相比于常规化的区块链大数据工具，升级后的链上天眼Pro是欧科云链集团基于原有的OKLink区块链浏览器和链上天眼，打造出的全球首款“将技侦战法和区块链大数据进行深度融合的产品”。

作为全网首个向所有用户免费开放的链上数据监测和交易行为可视化工具，链上天眼Pro目前已经收集了超1亿个地址标签，覆盖了国内外百余家数字货币交易平台、矿池、钱包等机构，准确率高达99.99%，并且仍在快速更新、扩充。

借助链上天眼Pro庞大的地址标签库，公检法机关和反洗钱机构可以迅速对应到链上地址的链下实体，并进行相关调查、取证，追踪赃币。

除了提供常规分析方法外，链上天眼Pro还内置了方便办案人员灵活使用的专项分析手段，如交易行为特征分析、重点行为监控等特色工具，帮助一线人员从不同角度分析案情，极大提高了侦破效率，也更加贴合执法机关的侦查业务。

总体来看，链上天眼Pro开行业之先，有利于协助执法部门侦破区块链上的新型金融犯罪案件，大大降低了使用门槛，提高了用户体验。

技术本身产生于人，也应服务于人。对于用户来说，区块链绝不是法外之地，既然有居心叵测之人利用区块链技术行不法之事，就有相应制衡的技术诞生，去监管、追踪和打击链上违法犯罪行为，保障公民财产安全。

始终相信，在任何地方，正义都不会缺席。