昨天颁发的一项研究发明，全球最大的金融机构在2020年付出的罚款高出127.9亿美元。 最常见的犯法是违反反洗钱礼貌，该礼貌旨在防备犯法分子将犯科得到的资金伪装为正当收入。
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去年银行付出了近130亿美元的罚款
在所有被告中，罚金最高的是美国银行。 该国的银行因各类失败而被处以高出12笔罚款，总计93.8亿美元。 紧随其后的是澳大利亚的银行，它们在三笔罚款中筹集了高出9.81亿美元。 个中，9.19亿美元来自该国第二大银行西太平洋银行，该银行因对洗钱勾当节制不力和违反反恐法子而被治罪。
中国的银行在亚洲受到的罚款最高，其次是伊朗。 中国的银行因各类洗钱案件被罚款高出8700万美元，，而巴林的法院已呼吁伊朗的将来银行（Future Bank）在三名银行官员被判洗钱后被判付出3700万美元的罚款。
同时，冰岛的Arion银行付出了2020年最低的银行罚款之一。由于未能实时披露有关其业务某些方面的敏感信息，因此被罚款670,000美元。
美国银行罚款最高
所有银行中最高的罚款是在2020年由美国银行高盛（Goldman Sachs）付出的，该公司创立于1869年，是世界上最具影响力的金融机构之一。 该银行因违反马来西亚和阿布扎比的反糜烂法而被罚款39亿美元。 这种环境此刻称为1MDB丑闻。 高盛在同一案件中还以各类指控向美国政府付出了20亿美元，使这些债务总额到达近60亿美元。
其他美国银行因虚假丑闻而对富国银行处以30亿美元的罚款，摩根大通付出了9.2亿美元，此前其生意业务员被认定利用“欺骗”技能（包罗虚假的市场供需）。 ）哄骗果真生意业务市场。
这些事件与COVID-19大风行相团结，导致最大的银行的股票去年总计损失2万亿美元，而从中规复的速度很是迟钝。
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