欧盟指令的神奇观念是它不只影响欧盟内部市场，并且影响全球金融规模。
这种结果的一个明明例子是6 AMLD。 6 AMLD是新的反洗钱指令，在全球范畴内实施新的反洗钱制度。 因此，该指令接头了以下方面：
刑事责任–注册为UBO /署理董事的法人和自然人将受到各自成员国刑事责任的严格审查。 来自欧盟以外国度的工业的转换/转让将受到更严格的审查。 协助/教be甚至试图举办所谓的洗钱勾当将受到刑事惩罚（在相应成员国中）。 成员国将无法签发减轻惩罚法子。 他们有义务宣布相称和劝阻性的刑事惩罚。 成员国有严格的义务对洗钱行为采纳其他制裁法子。 对法人的详细制裁包罗增强司法执行和封锁机构，以及增加罚款。OFAC关于便利打单软件付款的潜在制裁风险的新咨询通知
固然，这并不是在金融规模掀起波涛的独一立法。 OFAC关于潜在制裁的新咨询通知（大概会助长打单软件的付出）表白了一项新的
金融机构的零容忍要领，支持打单软件付款。 另外，OFAC进一步采纳了通知通知的方法，并揭晓了赎金付出许可证。 因此，，OFAC将视环境举办审查。 思量到这一点，勉励赎金受害者向OFAC陈诉案件。
指示和咨询通知好像没有关联，但这与事实相去甚远。 6 AMLD的实施靠近通告的宣布，这说明白一个很是缺乏吸引力的事实。 加密行业的打单软件付出正在迟钝但很确定地受到欧盟和美国禁锢机构的监控。 实际上，这意味着在赎金案件中回收姑且和动手禁锢要领来举办加密付出。
发起文章
一家公司的乐成故事骑着2020过山车去文章>>
欧盟和美国市场应增强和增强其内部网络实践
另外，实际上，这意味着在欧盟和美国市场运营的EMI和加密生意业务所应增强和增强其内部网络实践，宣布隐私权最佳实践，录用急需的DPO并建设一个对其各自的客户和业务同伴举办制衡的整体系统。
关于美国和欧盟市场不交叉的误解是一项难题的任务。 可以将其视为不预期禁锢和反洗钱市场的错误。
当前，金融机构需要留意其反洗钱和尽职观测做法，因为欧盟和美国的界线并不只仅范围于地理上。 全球化的时代使这些界线越来越恍惚。 因此，只有时间才气证明这些界线是否仍然是有形的。
欧盟礼貌和国防金融技能专家Ella Rosenberg小姐以及HLS和尽职观测专家Aviel Marciano先生配合撰写了这篇文章。
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
