菲律宾中央银行（BSP）宣布了针对虚拟资产处事提供商（VASP）的新指南，以防备洗钱。

BSP在1月25日宣布的文件（见下文）中说，在该框架下，VASP必需申请许可证，即“授权证书”，才气作为汇款业务开展业务。

他们还需要在活动性和运营风险，IT风险，，内部节制，消费者掩护和反洗钱等规模与中央银行针对金融处事提供商的现有法则保持一致。

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假如提供托管处事，VASP此刻将需要至少5000万菲律宾比索（略高于100万美元）的成本要求，假如不提供，则需要最少1000万比索（208,000美元）的成本要求。

中央银行行长办公室在一份政策声明中说，它支持“勉励金融创新，同时维护金融体系的完整性和不变性的情况。”

它说，尽量虚拟资产“具有革新金融处事的潜力”，但应将任何收益与洗钱中利用的任何风险一并思量。

VASP还将认真举办本身的客户尽职观测，而且必需将加密钱币生意业务视为跨境电汇，保存高出50,000比索（1,000美元）的参加者数据。

BSP说，可疑勾当或单笔生意业务50,000比索（10,000美元）将需要特另外尽职观测和付款限制。

该文件指出，该指导目的基于金融动作出格事情组宣布的国际禁锢机构尺度。

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