15分钟前| 朱莉娅·马加斯（Julia Magas）
加密钱币被一再无罪释放，，被用于诸如洗钱和扶助可怕主义勾当之类的犯科动作，但“脏钱”这一品牌在数字资产上彷徨不前。 而且有充实的来由。
尽量相对较小，但必然比例的加密钱币用于扶助犯法勾当。 这样的加密钱币被称为“肮脏”，个中一些大概最终落入那些毫无戒心，守法的用户的钱包中。 假如发明此类加密钱币，则用户钱包中与之对应的资产将被官方网站列入黑名单。
追踪
网络安详是一项大生意。 2019年全球网络安详市场代价为1,565亿美元，同比增长10.0％。 加密钱币市场受到存眷，Chainalysis，CipherTrace等公司已开拓出跟踪和识别区块链上数字资产的要领。
匿名更像是一个神话，因为可以追踪任何一种加密钱币，并展现其汗青以识别参加犯科生意业务。 假如政府要求提供有关特定用户，钱包或硬币的此类记录，则无论他们是否参加了犯科勾当，其持有人都将受到告状。 究竟，区块链记录是不行变的，而且不会说谎。
假如加密钱币由于用户无法节制的环境而被确定为“肮脏”，则它们在实验互换或出售此类资产时将面对问题，因为它们大概会在生意业务进程中冻结。
交换交换
官方生意业务所和互换商正在整合严格的查抄，以查抄其平台上畅通的加密钱币的纯度。 在未注册的生意业务所购置时，用户包袱所有相关风险。
主要生意业务所利用Chainalysis，CipherTrace和Elliptic的处事来验证它们处理惩罚的资金。 普通用户还可以利用KYT，Crystal，IdentityMind，Longhash，Traceer等来查抄其资产的正当状态。 此类处事验证单个资产的区块链记录，并比较犯法数据库对其举办交错查抄。 假如发明可疑生意业务，则假如所涉资产通过受禁锢的平台，则会引起法令效果。
大型的会合生意业务所可以一开始就猜疑存入的资金，纵然他们的持有人是依法收到的。 对付私有加密钱币，譬喻ZCash或Monero，尤其如此，它们今朝受到禁锢机构的禁锢。
Alfacash互换器主管Nikita Soshnikov暗示，与此同时，用户没有来由担忧蒙受毒害：
“很多生意业务平台利用自动化的KYC呆板人当即查抄加密钱币的纯度。 因此，生意业务所可以当即看到所述资金被盗或与犯法勾当有关的大概性。 假如有人在生意业务所中购置了某种切合处理惩罚和验证小我私家数据的所有须要礼貌的加密钱币，那么未来出售这些资金时，它们不太大概会碰着问题。 可是，假如人们直接从生疏人哪里收到一些加密钱币到他们的钱包，那么风险就很高。”
当利用生意业务所和互换器购置数字资产时，始终存在可以出售与犯科勾当有关的某些“肮脏”加密钱币的风险。 对付没有足够资源来正确查抄所出售硬币的小型生意业务所而言，尤其如此。
用户应始终查察所利用平台的配景，查抄其注册位置以及其在市场上的声誉。 任何被许可举办生意业务操纵的加密钱币生意业务所都旨在冲击金融犯法。 互换器也不破例。 以Alfacash为例，它切合必须的KYC和AML措施，并具有须要的许可和注册，以确保其客户在平台上生意业务的加密钱币的纯正性。
可以通过果真可用的诺言精采的评级和论坛轻松查抄此类平台的法令职位。 Coincodex提供了对靠得住的加密钱币生意业务所和互换者的深入审查，重点是平台类型和可用性。
尚有其他评级平台可按照用户反馈提供合理的评级。 譬喻，对世界知名的TrustPilot频道的快速查抄发生了关于Alfacash的61条评论，个中解除了欺诈的大概性。 平均评分为4.8，意味着大大都用户对处事具有精采的体验，而且所有问题都获得了迅速办理。 负面评论的普遍性高于正面评论或缺乏正面评论的大概性，意味着互换者是新的照旧骗局。 以这两个为例-365Cash Exchange和365Cash。
还按照第五个欧盟指令（AMLD5）查抄Alfacash上的加密钱币的状态。 另外，该平台还应用了自动生意业务措施和手动查抄系统，这些系统是大型生意业务所的尺度设置，以及KYC，AML和其他旨在识别用户并切正当令要求的措施。
处理惩罚
列入黑名单的加密钱币只能在非官方站点，未注册的生意业务所，去中心化的p2p站点上出售，或通过利用不倒翁出售–这些处事殽杂了差异的潜在可识别加密钱币流，以加强其匿名性。 按照统领权的差异，任何此类行为都可以表明为洗钱，而且用户在举办此类行为时应分外小心。
专家发起用户在购置加密钱币时（尤其是在可疑处事上），应事先思量好并保持动作记录。 假如溘然需要用户证明本身没有参加犯法勾当，则需要此类证据。 币安以其果断的态度证明，将资金转移到生意业务所也不是一个紧张的办理方案。 最重要的是用户的审慎和意识，其余的是区块链。
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