区块链取证公司CipherTrace在最近的一份陈诉中说，已往两年中，全球金融机构可以或许陈诉134,500可疑加密生意业务。 可是，所陈诉的案件大概无法完全涵盖利用虚拟钱币举办的全部犯科生意业务。CipherTrace断言，相当一部门可疑的加密生意业务仍绕过银行的雷达。

按照区块链取证公司的说法，这种要领最有大概返回假阳性，从而使庞大的可疑加密生意业务不绝通过。 这主要是因为在某些环境下，那些与名称匹配的呆板大概会将与加密钱币相关的名称误认为是与非加密相关的名称，反之亦然。

在此说明中，CipherTrace说，多达90％的可疑生意业务是穿过银行不被留意由于追踪机效率低下。 该公司精确指出：

银行做错了

在周三宣布的陈诉中，CipherTrace首先援引了金融犯法法律网络（FinCEN）的礼貌，称金融机构有以下义务：检测并陈诉可疑勾当与坏演员有关。 虚拟资产处事提供商（VASP）也不会被解除在禁锢任务之外。 可是，所有这些实体都利用了不敷的跟踪东西。

“典范的基于名称的系统大概会完全错过多达70％或更多的加密钱币生意业务所，以及多达90％的实际生意业务量。”

一些金融机构已经陈设本土系统为了检测与加密钱币和可疑加密生意业务有关的账户。 大大都系统都是通过实验名称匹配某些数字钱币，加密钱币生意业务所和其他VASP，从客户与加密公司之间资金的收发开始。

银行应类型可疑的加密生意业务

“假如您举办像“双子座”这样的生意业务所，这将变得很明明，这不只与Winkelvoss双胞胎策划的著名生意业务所有关，，并且与从缅因州的双子座中学到宝贵的表里饰木器涂料制造商双子座的一切。’”

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