CoinHolmes 案例复盘：Bitfinex 被黑客进攻案件复盘

2）北京时间?07月28日破晓起，黑客开始麋集转移资产，在从此的一周时间内，黑客共分12笔转移了合计3,487枚 BTC。

1）2016年08月那次黑客进攻事件，Bitfinex 被盗 BTC 资产共计119,754.8122个，赃款漫衍于超 2,072 个地点上。

5）兰州市公安局安定分局克日乐成打掉了一个操作虚假理财平台实施电信网络诈骗犯法的犯法团伙，共抓获犯法嫌疑人41人，冻结涉案赃款27万余元、查扣宝马汽车2辆以及用于作案的手机、电脑等东西100余台（部）。受害人毛某报案称，其被一自称证券公司业务员的网友“小幸运”诱导，凭据打点员发送的指定网址下载“数字资产”APP投资平台，注册账号。在一自称“陈司理”的诈哄人员“指导”下，购置数字钱币产物“Libra”后受骗41.6万余元。

CoinHolmes 团队基于亿级的链上地点标签，对 Bitfinex 黑客进攻事件做了一次系统的技能复盘，发明：

AML 反洗钱态势数据概览：

4）墨西哥金融情报部分最近发布了第二次国度风险评估的功效。该陈诉强调，银行业洗钱的风险远远高出金融科技公司所面对的问题。陈诉称，包罗西班牙对外银行、桑坦德银行、花旗银行、Banorte银行、汇丰银行、丰业银行和Inbursa银行在内的“G7银行”团体在墨西哥记录的洗钱案件明明多于区块链公司。经纪公司、生意业务所和银行机构提供商也被列入该陈诉的“高风险”种别。

3）克日，韩国执政党民主党议员洪成国(Hong Seong-guk)向国会(National Assembly)提交了一份私人议案，他发起对现行金融法令举办修订，要求注册为虚拟资产处事提供商(VASPs)的公司遵守与现行传统金融处事提供商沟通的“反洗钱”合规协议。韩国国会大概会就这项法案举办辩说和投票，韩国加密生意业务所也大概将采纳更严格的反洗钱合规法子。

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