2019年12月21日，成都会被害人王某被人以在网上平台投资盈利的方法骗取50万元，个中50000元进入到王某的华夏银行卡。

2019年12月28日，被害人戴某被人以在平台投资盈利的方法，受骗1187300元。个中3万元进入了任某某的郑州银行卡。

综上,任某某、胡某某涉案金额25.9万余元，王某涉案金额23.4万余元。任某某家眷退缴违法所得8万元，胡某某家眷退缴违法所得5万元，王某家眷退缴违法所得2万元。

我始终相信：公理也许会迟到，但不会缺席！

被告人任某某、胡某某、王某所退赃款共计150000元，返还被害人。

综上所述，在虚拟数字币生意业务涉及“掩饰、隐瞒犯法所冒犯”的案件中，对“明知”的领略和认定该当团结业务的详细环境和细节综合考量。辩护状师的事情，不能仅仅范围于系初犯、无犯法前科、从犯、自愿认罪认罚、率直、赢利金额不大、主观恶性较小、努力抵偿受害人经济损失、被害人体谅、主动缴纳罚金、协助抓获同案犯等流程性辩护。

（1）有“冻卡”汗青不是推定“该当知道”的充实条件，除非这种“冻卡”的频率和概率到达相当的水平。

推定“明知”只能在没有直接证据时利用，运用间接证据证明行为人“明知”，必需形成逻辑自洽的证据链，不能利用推定要领代替观测取证。

2019年12月10日，被害人卫某在XX县被人以假没收司率领的方法，受骗41万元。个中5万元进入了任某某的中信银行卡。

丁飞鹏状师

1、“该当知道”不便是“明知”。

1、行为人供述本身“明知”并非鉴定“明知”的充实条件。

一、供词不能取代证据

4、治理刑事案件该当慎重合用“推定明知”。

在绝大大都虚拟数字币的线上生意业务中，买家和卖家并不领会，相同也较量少，在这种环境下，卖家（直接）明知的可行性较量小。尤其是对恒久从事虚拟数字币生意业务的人来说，收到陋规是一件很是贫苦的工作。他（她）们不只排出陋规，并且深恶痛绝。

3、变态行为是鉴定“明知”的重要考量要素。

2019年12月21日，被害人纪某被人以在平台炒股盈利的方法，受骗1101830元。个中49350元进入了王某的平顶山银行卡后，又转入到王晓花的中原银行卡中。

2019年5月7日，被害人孔某被人以在平台投资盈利的方法，受骗60000元。个中19859元进入了任某某的华夏银行卡。

证据确实、充实，该当切合以下条件：（一）治罪量刑的事实都有证据证明；（二）据以定案的证据均经法定措施查证属实；（三）综合全案证据，对所认定事实已解除公道猜疑。

变态一般表此刻生意业务价值、生意业务所在、生意业务频次等方面。

河南省XX县人民法院认为：任某某、胡某某、王某在明知是犯法所得而予以转移，情节严重，其行为均已组成掩饰、隐瞒犯法所冒犯。公诉构造指控罪名创立。本案系配合犯法，在配合犯法进程中，任某某、胡某某、王某、桂林起次要浸染，系从犯，依法该当减轻惩罚。被告人任某某、胡某某、王某到案后又能如实供述本身的罪行并自愿认罪认罚，自愿退交赃款，依法可以从轻惩罚。

这里所说的“其他证据”详细指“买家”的证人证言，谈天记录，通话灌音，其他可以客观佐证“明知”的证据。在买家和卖家的说法彼此印证时，可能有客观上足以印证“明知”的其他质料时，鉴定“明知”才是充实的、扎实的、经得起汗青检验的。

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