美国司法部（DoJ）正试图从状师哪里充公近4亿美元，后者曾协助指控加密庞氏骗局OneCoin美国司法部周一在提交的一份呈件中，号令认真讯断马克·斯科特（去年11月被治罪）的纽约法院作出“充公款子的讯断”。 在2015年至2018年期间，Scott为OneCoin建设了一个虚假的投资基金网络，洗钱总额为392,940,000美元，这是美国司法部今朝正在寻求收回的金额。 这些实体从一系列空壳公司（外貌上是投资者）得到了资金，这些资金实际上与OneCoin相关。 然后，这笔钱被转移为无法送还或毗连到一系列银行账户的贷款，个中一些直接与OneCoin首创人Ruja Ignatova关联-后者于2017年底失踪。 作为付款，Scott向本身转移了5000万美元。 美国查看官此前曾预计，OneCoin通过其加密钱币打算从投资者哪里得到了高出40亿美元的收入，这使其成为有史以来最乐成的庞氏骗局之一。 去年，斯科特因一项合谋洗钱罪和一项合谋银行欺诈罪被判有罪。 按照周一提交的文件，美国司法部但愿冻结斯科特的资产，直到他充公他为OneCoin洗钱的近4亿美元。 假如获得法院核准，美国当局将可以充公资金和资产，以及斯科特拥有的任何其他工业，，直到金额到达目标为止。 这将包罗他用OneCoin的收益购置的几栋海滨别墅，跑车，珠宝，手表和游艇。 他还将面对失去用于洗钱OneCoin资金的银行账户的节制权。 斯科特（Scott）在10月9日被判刑时，将面对最高50年的羁系。

另请参阅：OneCoin Ponzi的被指控率领人押后洗钱被判刑

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