为了整个行业的康健可一连成长，我们需要找出那些对加密资产行业发生负面影响的违法分子，使其受到应有惩罚。
我们坚信，这样的协作假如一连下去，将进一步敦促加密资产普及化，有助于晋升整个加密资产规模的形象。
数据安详团队的个中一项任务就是识别币安和高风险工具之间的生意业务，包罗这些我们称之为“Bulletproof Exchanger”的平台。这些平台凡是作为金融犯法及其它诈骗行为的加密资产的现金出口。与之相似的是“Bulletproof Hosting”处事，网站托管提供商会放宽对处事器托管内容的限制。“Bulletproof Exchanger”最广为人知的是其过于宽松的KYC法则和反洗钱（AML）政策。
今朝，我们回收特征工程技能去识别违法勾当相关的可疑行为。收集到的信号将作为数据输入到检测模子中以协助我们观测。由于币安生意业务平台生意业务量很是大，我们大量的数据集已经超出人工阐明的可行范畴，因此我们回收了检测算法，并利用汗青进攻者数据举办练习，将潜在的恶意行为标志出来。一旦一项勾当被标志，我们的安详团队将举办案件审查，并相应展开后续事情。
为建设一个更安详的全球加密资发生态系统，我们辅佐乌克兰警方破获了一个涉案4200万美元、利用打单软件和洗钱操纵的犯法团伙。
抓获涉4200万美元洗钱案的网络犯法团伙
Bulletproof Exchanger 打算
币安将大数据技能应用于加密资产相关犯法勾当的研究和观测，致力于协助各方对恶意行为者展开全球范畴内的冲击。我们相信，雷同“Bulletproof Exchanger项目”以及与区块链安详阐明企业的耐久相助将赋予我们更多气力推进使命，让犯法团伙无处遁形，促进整个加密资产社区变得越发安详。
币安一直以来致力掩护用户的资产安详，支持涉及全球加密资发生态安详的观测，个中包罗冲击恶意行为，为受害者蔓延公理。
按照币安与区块链阐明公司TRM Labs的连系数据显示，这些“Exchanger”凡是位于缺乏法律或禁锢的地域，它们的生意业务量很大一部门与高风险工具相关，如：打单软件进攻、生意业务平台黑客、暗网勾当等。这些勾当发生的犯科收入将被洗白，然后又被投入到网络犯法运作和基本设施中，从而获取更多犯科好处。
为建设一个更安详的全球加密资发生态系统，，我们辅佐乌克兰警方破获了一个涉案4200万美元、利用打单软件和洗钱操纵的犯法团伙。
2020年年头开始，币安投入更多资源以深入观测“Bulletproof Exchanger”在加密资产市场大概采纳的洗钱手段。Binance Sentry团队协助乌克兰警方对可疑行为举办识别与阐明后，发明并逮捕了一个网络犯法组织，该组织涉及已往两年里一桩加密资产打单软件和洗钱案，涉案金额高出4200万美元。
总结
在反洗钱方面，我们的安详团队成立了可识别、阻止诈骗勾当的机制，通过数据驱动手段冲击洗钱犯法。币安前哨（Binance Sentry）团队和其阐明部分——币安的数据安详团队，认真成立这些反诈骗系统，并扩大观测范畴。
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