诸如Elliptic之类的研究表白，在已往一年中，与犯科勾当相关的加密钱币生意业务一直保持在1％以下。 西班牙议会提出的立法显然没有提及此类罪行。 法令寻求的是赋予财务部对加密钱币征税的权力。
为了冲击洗钱，德国克制了17个比特币互换自动柜员机的运行。 这些ATM由位于波兰的Shitcoins Club公司拥有。 该公司在西班牙拥有18台雷同的ATM，这大概会很快终止运营。
按照Coin ATM Radar，Shitcoins Club在西班牙境内拥有18台ATM，至今仍在不遵守KYC控件的环境下继承运行。
西班牙是世界第五国度具有更多的加密钱币互换ATM。 自2018年以来，它今朝拥有81台ATM，CriptoNoticias一直在陈诉这一增长.Coin ATM Radar表白，ATM会合在巴塞罗那，马德里和安达卢西亚地域。
德国银行业禁锢机构BaFin认为，自动柜员机不能再用于没有有效的银行牌照。 该许可证将使出纳员必需遵守“相识您的客户”（KYC）礼貌，这是金融动作事情组（FATF）敦促的主要礼貌之一。
Shitcoins Club自动柜员机在这方面尤为宽松，因为它们答允其用户在无需身份证明的环境下提取高达15,000欧元的金钱。 FATF在欧洲奉行的礼貌越发严格，要求身份证明必需提取100欧元以上。
西班牙正在举办有关加密钱币礼貌的接头。 所回收的要领好像与欧洲区其他国度的要领相似。
险些所有欧洲国度都附属于FATF。 这个生物是一个独立的身体，勉励其会员实施雷同和兼容的礼貌。 可是，其划定并不具有约束力，每个国度对付如何立法利用比特币生意业务都拥有最终抉择权。
尽量BaFin的动作范畴仅限于德国，但重要的是要记着，，最近FATF的主席已移交给德国。 尽量FATF是一个没有约束力但具有劝勉权的独立机构，但可以揣度出概念的某种一致性。
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