对宽大加密钱币的支持者来说，这可不是个好动静。
将会跟踪 10 多种加密钱币
橙色为美国 FBI 在「丝绸之路」扣押的比特币，蓝色为随后出售的比特币
莱温未透露 Chainalysis 的详细财政数字，只是暗示，建设于 2014 年的 Chainalysis 已经盈利，去年收入增长了两倍。他暗示，Chainalysis 有数百家客户。
谁人规划揭开比特币生意业务动向的公司，最近方才得到了新融资；怕不怕比特币匿名优势以后不再，甚至更多种加密钱币的生意业务会被追踪？
Chainalysis 连系首创人乔纳森·莱温 Jonathan Levin
值得留意的是，莱温暗示新的产物阵容大概不包罗针对门罗币和 Zcash 等「私密钱币」的东西。这类加密钱币利用埋没地点的设计，使得跟踪详细的钱币险些是不行能的，但愿制止留下金融足迹的犯法分子越来越青睐这类钱币。
跟着始于去年的新一轮加密钱币高潮，供投资者交易加密钱币的生意业务所成了 Chainalysis 增长最快的客户群体。传统的银行需要相识客户身份，确保客户没有从事洗钱勾当，但加密钱币生意业务地址这方面要求已往并不明晰，可是此刻，环境正在产生改变。借助 Chainalysis 的东西，生意业务所也可以监控区块链勾当。
这家公司名叫 Chainalysis，总部位于纽约，焦点业务就是追踪加密钱币，它的判断东西可以协助法律机构跟踪比特币的动向，还能辅佐金融公司监控数字钱币利用者，所以，人送绰号「区块链侦探」。
该公司今朝在华盛顿、纽约和哥本哈根设有办公室，共有 70 名员工，并估量将来几个月员工数量还会大幅增长。
这个「区块链侦探」方才在 4 月上旬得到了 1600 万美元融资，主要投资机构为台甫鼎鼎的老牌风险投资机构 Benchmark。这笔投资落定之后，来自 Benchmark 的萨拉·塔韦尔 Sarah Tavel 将插手 Chainalysis 董事会。塔韦尔曾经在 Pinterest 任职多年，也是加密钱币界的权威人士。
匿名性一直是包罗比特币在内的浩瀚加密钱币的焦点优势之一。区块链会在多台电脑中生成永久的生意业务记录，其本质抉择了它不行能展现数字钱币生意业务者的小我私家身份信息，只能显示假名。不外，Chainalysis 的软件东西却可以操作统计学要领，揣度特定生意业务是否大概与犯法勾当有关。
凭据 Chainalysis 的说法，这笔新融资将用于增强销售，重点是——扩大跟踪的加密钱币种类。Chainalysis 还操作这个时机推着名「相识你的生意业务 Know Your Transaction」的新产物，银行和生意业务所可以操作该产物，更容易跟踪可疑勾当以及遵守反洗钱礼貌。
除此之外，该公司还没有详细说明下一步将针对哪些虚拟钱币。不外，该公司连系首创人乔纳森·莱温 Jonathan Levin 暗示 , 方针是那些对经济影响较大的虚拟钱币。这大概意味着，针对以太币和莱特币等等的跟踪东西正在筹办中。
此刻，越来越多客户暗示了对其处事的乐趣。
这家公司开拓的软件东西可以阐明区块链数据，将阐明功效与其他民众信息相团结，通过用户在区块链上利用的独一字符串，，即地点，来识别用户，从而跟踪其资金流向。
据 Chainalysis 数据阐明，暗网已不再是比特币的主要用途，比特币生意业务比例从 2012 年的 30％ 降至 2017 年今后不敷 1％，尽量绝对代价增加，2017 年比特币转入暗网市场约合 6.6 亿美元
客户名单越来越长
Chainalysis 最初跟踪的工具仅限于比特币。这方面的事情包罗协助美国国税局发明偷税漏税行为。该公司尚有一项广为传播的研究，其功效显示逾 400 万枚比特币已经永久消失——记着，可挖取的比特币总量一共为 2100 万枚。就像纸币会烧毁、黄金会沉入海底一样，比特币也会从互联网上消失。好比，一个英国人曾丢失了装有 7500 枚比特币密钥的硬盘。
据 Chainalysis 于 2015 年的数据可视化，追踪包罗 Bitfinex、Bitstamp、BTCC、BTC-e、Circle、Coinbase、Huobi、itBit、Kraken、LocalBitcoins、OKCoin、Xapo 等的比特币生意业务数据，图表中只标注了 BTC-e、LocalBitcoins 的数据
跟着加密钱币市场越来越成熟，比特币以外的数字钱币种类八门五花。Chainalysis 称，将提供新的鉴证东西，在比特币之外，跟踪 10 多种其他范例的加密钱币。个中，首先会拓展到去年夏天推出的 Bitcoin Cash。
Chainalysis 连系首创人乔纳森·莱温 Jonathan Levin 说，尽量加密钱币市场近期低迷，但其处事的需求未受到影响。
Chainalysis 的处事最初是针对法律部分，诸如美国国税局、联邦观测局、证券生意业务委员会、美国缉毒局、移民与海关法律局等机构。但跟着加密钱币行业的不绝成长，该公司很快改造了产物，将之用作银行和其他金融机构的合规东西，辅佐银行发明和观测可疑生意业务。
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