总结一下，我们认为巨鲸最有大概是 Coinbase。认为是 fee.org 是由于 bitinfocharts 标签误报造成的，我们已经在和 bitinfocharts 就此事举办相同。同时，本次事件是生意业务所已经公布的，正常的账号维护行为，PeckShield 在此提醒宽大投资者和用户无需太过惊愕。
PeckShield 认为，15 个高出一百万地点的组团应该都是生意业务所。所以一个更公道的表明是，这个千万组团是一个生意业务所，fee.org 是它的一个客户，拥有一个或多个这个生意业务所分派的地点。而 bitinfocharts 回收「Common Spending」原则，把这个组团误标成了 fee.org。
网上的说法主要有两个，一个说是 fee.org, 一个说是 Coinbase，那哪个是对的，错的又错在哪呢？PeckShield 研究人员对此展开了深入分解。
已往几天内，BTC 的富豪榜上突然冒出 107 个每个存有 8,000 BTC 的账号，总共有 85 万个 BTC 之多，以当前市值估算代价超 29 亿美元。从它们的建设，转账模式还看，很大概属于同一机构。这个巨鲸会是谁呢？在这个币价猛烈动荡的艰屯之际，各人很是想知道个毕竟。
由于 BTC 地点的匿名性，许多时候我们无法确定一个地点的主人，可是阐明要领照旧有的。好比业界通用的一个法则，叫做「Common Spending」，说的是在同一生意业务呈现的多个 input 地点是属于同一主人的，因为他有所有的 private key 才可以把这些地点放在同一生意业务中（只合用于 input，不合用于 output) 。譬喻，下图中所有 input 地点属于同一主人。由于 BTC 答允一个生意业务中有多个 input，所以才有「Common Spending」法则，它不合用于以太坊或 EOS 等一个生意业务中只有一个 input 的公链。并且这一法则也不是 100% 精确 (好比 CoinJoin 就是个破例），但绝大大都环境是精确的，并且今朝大大都的 BTC 地点分组标签就是基于这一法则。尚有其它的一些法则，但误报率较高，譬喻「One Time Change」法则，利用时需要审慎。
尚有一点值得指出，PeckShield 的数据显示，，今朝这个 Coinbase 组团的账面余额只有 65 个 BTC，所以它固然有超千万个地点，但照旧不包罗 Coinbase 的大额地点。譬喻，这 107 个 8,000 BTC 地点我们认为属于 Coinbase，但今朝它们没有「Common Spending」行为，所以不在这个组团内，今后有了大概会包罗进去。这表白分组算法是有范围性的，需要和其它要领团结利用。许多时候其结论也不是绝瞄精确，所谓的「It’s still an art,not a science」。
BTC 富豪榜中余额 8,000 BTC 的部门新建地点
说巨鲸是 fee.org 的按照是，这个千万组团中有一些地点，譬喻 3KJJumhLiHdLb9htSV1imjpDd5F8B6iFAr，把钱转到了某个 8,000 BTC 的账号，而 bitinfocharts.com 认为这个地点属于 fee.org。 fee.org 网站上有一个接管捐钱的 BTC 地点，15wDJRfsyomAgvX2TdW32gdYtAWZtAd1ps，这个地点属于千万组团，3KJ 开头的地点也属于这个组团，所以据此 bitinfocharts 把 3KJ 开头的和其它一些相关的地点也标为 fee.org。15w 开头的地点问世以来共收到过 17 个 BTC，这切合 fee.org 作为一个民间基金会的特征。其它地点就不必然了，譬喻，1KVAHsKYTGwerk6RSMBotfQMrau26nfwWm 也被 bitinfocharts 标为 fee.org 地点，但这个地点在一次生意业务中就转出 6.6 万多个 BTC 给 101 个地点，这是典范的生意业务所行为。别的，fee.org 主业不是和比特币有关的，它不行能有上千万的地点和 85 万比特币的存量。
PeckShield 利用「Common Spending」法则，再去掉 CoinJoin 的滋扰，对现有所有 BTC 地点 (共有约 6.5 亿个) 举办了分组，功效发生 15 个高出一百万地点的超等组团，两个组团含有超千万个地点，个中一个含有 13,811,833 地点的组团，就是本日我们要说的。
世界范畴内，生意业务所有几百家，但能有 85 万 BTC 存量的生意业务所不高出个位数。思量到 Coinbase 在其博客中早已公布在 11 月 19 日开始的七天内举办账号维护，时间正好对应这些 8,000 BTC 地点的建设和转账，所以这个生意业务所应该就是 Coinbase。在沟通时间段内，BCH 和 ETH 也存在雷同的转账行为。同时 fee.org 是一家美国机构，而 Coinbase 拥有最多的美国用户，fee.org 有 Coinbase 账户很公道。
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