基于区块链技能的涉案数字钱币资产追踪及取证研究
作者：冯聪，警务技能副高级，硕士，广州市公安局电子数据检讨判断尝试室授权签字人、警务技能一级主管，广东警官学院新型犯法研究中心研究员，公安部、广东省公安厅、广州市公安局网络安详技能专家库成员。
摘要：当前发达成长的区块链技能为互联网业界带来强劲的敦促力，陪伴而生的数字钱币则带来了厘革性的深远影响。公安构造迎来最急切的挑战就是涉案数字钱币资产如何追踪、取证、认定、查清等问题，此项事情碰着超出传统办案流程范畴之处，需要整合多种区块链数据资源来补齐短板。此后为应对涉及数字钱币的新型犯法侦查要求，公安构造该当具备对数字钱币的追踪本领，摸索构建针对数字资产的犯法财产观测要领体系。
跟着区块链技能和财富成长上升成为我国的国度成长计谋，互联网业界迎来新一波革新敦促，但在司法禁锢束度建树的层面上，数字资产合规化的历程仍处于摸索阶段。今朝数字钱币作为区块链最初和最典范的应用，举办“犯科或未受禁锢的生意业务”近况仍普遍存在，且绝对局限泛起出上升趋势。无论是传统犯法照旧新型犯法，越来越多的案件中呈现了操作数字钱币对犯法财产举办隐匿、转移、洗白的情节，随之给公安构造带来的最急切的挑战就是涉案数字钱币资产如何追踪、取证、认定、查清等问题。由于数字钱币具有区块链特有的匿名性、加密性、全球化等特点，在传统办案流程范畴内的侦查取证及禁锢调证存在范围性，会合浮现为观测境外数字钱币生意业务平台记录的难度和不确定性较大。从近期海内的乐成案例来看，依托专业技能支撑机构协助是较为常见的办理方案，而从久远来看，公安构造把握具备对数字钱币的追踪本领则成为适应案件新形势的一定要求。详细而言，公安构造该当在犯法财产观测的框架下，摸索构建起类型的数字资产追踪技能要领体系。
数字钱币市场的特点与近况
（一）比特币与暗网的成长壮大
2008 年 11 月，一位假名中本聪的神秘人物在网上颁发题为《比特币：一种点对点的电子现金系统》的论文，既宣告了数字钱币比特币的降生，同时也开启了区块链技能的十多年发达成长过程。比特币的设计初志是一套去中心化、不需要第三方验证、任何人都可用的全球电子付出系统。由于其匿名性和全球化等特性，比特币一问世就吸引了各类犯科生意业务者，以及诈骗、打单犯法分子的留意，早期常被犯法分子用于从暗网购置毒品、假钞等违禁物品。厥后跟着区块链技能的逐渐成熟，网上以比特币为蓝本又衍生出几十种新兴数字钱币，并延伸到更多的应用场景，直接举办犯科生意业务虽已不再是其主流用途，可是涉及犯法财产的洗钱勾当等网络灰黑财富仍普遍存在于数字钱币生意业务中。
停止 2019 年，运行 TOR 协议的暗网网站约有 6 万个阁下，个中约莫一半涉嫌从事犯科生意业务。暗网市场的生意业务量庞大，纵然有大型暗盘网站被封锁，很快又会有新的涌现，其总生意业务额不绝增长。2018 年流入暗网的比特币总数为 33 万枚， 2019 年升至 54 万枚，按生意业务时价计较，总金额别离是 21 亿美元和 39 亿美元。另据 PeckSiheld 派盾相关研究发明，2017 年至 2019 年通过数字钱币从中国流到海外的资金总量别离为 101 亿、179 亿、114 亿美元。
（二）数字钱币普遍难以禁锢
数字钱币降生十几年以来，世界各国当局和各个国际金融禁锢机构也从最初的恍惚处理惩罚过渡至较清晰的实验禁锢阶段。整体而言，所有国度和禁锢机构都认为区块链是一门新兴技能，并暗示接管和支持。然而，对以比特币为代表的数字资产应用，各国立场纷歧，支持、中立、阻挡的国度都有。好比，日本承认比特币付出方法正当；美国则没有界说比特币等虚拟钱币是一种商品，照旧证券，而是详细环境详细阐明；中国则不答允在境内开设果真交易比特币等数字资产的生意业务所（注：数字钱币的“生意业务所”指的是网上各大数字钱币生意业务平台，此类平台的运营主体一般在中国以外的国度或地域正当注册，有些大型生意业务所会在中国海内设立客服机构），但私人交易并不违法，因数字钱币可看作是商品或投资项目。
图1 排行前十主流的数字钱币（2020 年 4 月数据）
图2 排行前十数字钱币生意业务所（2020 年 4 月数据）
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