从卖家的角度来说，提着一大箱现金在街上晃悠很容易被盯上。在 CoinHolmes 协助观测的案件中统计发明， OTC 生意业务资金量级往往都在七位数以上。近期 CoinHolmes 从协助警方治理的场交际易案件中调查发明，场交际易开始转向面劈面现金生意业务，假如没有实时将现金安详存储的话，，就会呈现被抢被劫的环境，并且大概遭遇“杀猪盘”。近期，在我海内陆和香港地域都产生过 USDT 场交际易被劫事件。
据 CoinHolmes 调查发明，内陆地域也曾产生过场交际易“黑吃黑”的环境。据裁判文书网显示，2018 年 7 月 至 9 月期间，一个黑客团伙四次入侵打着“区块链”名义的诈骗平台，并偷取资产 512 万元。
据港媒报道，南亚假借交收虚拟钱币行劫的事件早有先例，2018 年一名男人误信劫犯假扮的卖家，依对方指示携 140 万港元现钞对面生意业务，不意遭到伏击现金被当街抢走。
“相较于在虚拟钱币生意业务所转账，面劈面现金交收可以绕开银行审查，及时确保生意业务完成，制止生意业务任意一方卷钱跑路，在香港地域俨然成为一种受接待的生意业务趋势。”一位香港虚拟钱币找换店相关认真人暗示。
据中国查看⽹数据显⽰，2020年来已经有 85 例与 USDT 关联的犯法案件，⽽在2020年之前只有 5 例。
在正规的虚拟钱币生意业务所购置比特币需要实名认证，投资者需要在平台上认证小我私家书息，凭据提示上传身份证、护照、住址证明等信息；利用 Bitcoin ATM 认购比特币，则需要付出高达 10% 至 15% 的手续费，并且 ATM 机逐张清点现金，这就使得生意业务路径有迹可循。
“许多人认为这种一手交钱一手交币的场交际易很安详，实际上存在许多潜在的风险。” PeckShield 派盾旗下反洗钱态势感知平台 CoinHolmes 的专家暗示。
虚拟钱币面劈面场交际易，看似安详实则潜伏危机。
一手交钱一手交币 隐秘的场交际易
CoinHolmes
隐秘的生意业务：潜伏危机的USDT 场交际易
值得留意的是，这种涉黑灰财富的案件中，犯法分子愈加青睐锚定美元、代价不变、同样具备隐匿性的泰达币（USDT）。
“我们做港元，”李英（假名）称，本身提供出比特币、泰达币（USDT）收法币（港元）的处事，“卖家只需要提供一个虚拟钱币收款地点，待转账确认后，收付款可对面清点、查收。相较于场内生意业务，我们不会干涉买家的资金来历、身份信息，并且金额上不封顶，只要提前谈好佣金就好。”
据 CoinHolmes 调查发明，有一些曾参加 OTC 生意业务的商家、玩家的银行卡在我国 2020 年启动的「冻卡潮」中被冻结，更有甚者，或因卷入洗钱案件共同相关法律部分观测。
据 CoinHolmes 统计，半个月内涵香港地域产生两起虚拟钱币场交际易被劫案。
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