该案件和其他案件促使韩国金融禁锢机构在2018年对虚拟资产举办了部门冲击。2019年，韩国金融禁锢机构再次宣布陈诉暗示，跟着Fintech（金融科技）的呈现，，金融市场基本的鼓起和多样化，操作加密钱币举办洗钱的犯法勾当在数量上有所增加，且变得越来越巨大。

克日，韩国金融禁锢机构宣布的一份陈诉展现了该国在2018年对加密钱币行业举办严格禁锢的原因。尽量该陈诉于2018年11月宣布，但仍花了近2年时间才举办果真。

按照Digital Today挖掘的《2017反洗钱年度陈诉》显示，在2017年，韩国犯科的加密钱币生意业务高出50万笔。韩国政府对这些生意业务标志为“可疑”，洗钱勾当的增加敦促了韩国当局抉择在2018年加大对加密钱币违法勾当的冲击。

按照此前报道，本年3月初，韩国国会全体集会会议通过《关于特定金融生意业务信息的陈诉与操作等法令（出格金融法）》修订案。出格金融法内容包括加密生意业务所牌照制度和银行支持加密生意业务所账号实名挂号，以及修订案遵守部门反洗钱金融动作出格事情组（FATF）发起的实施尺度和韩国金融处事委员会旗下金融情报机构（FIU）拟定的《FIU虚拟钱币反洗钱准则》，将在2021年3月实施。

韩国公示反洗钱陈诉 2018年冲击加密钱币原因被揭开

陈诉显示，个中最著名的洗钱案件涉及一个未果真的加密钱币生意业务所。韩国金融处事委员会对这一事件举办了具体说明。陈诉中外号为“A先生“的董事在收到生意业务所公司账户内生意业务员的资金后，将资金从账户转入其他生意业务所账户。随后A先生又把钱转到亲戚的账户上，通过屡次沟通的操纵后，A先生总计转移金额到达数万亿韩元。陈诉称，A先生涉嫌在该国逃税。

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