作为欧元区成员国的数字经济成长先驱，爱沙尼亚被指通过丹麦最大的银行丹斯克银行的当地部分举办犯科现金转移后，爱沙尼亚加大了金融犯法禁锢力度，今朝爱沙尼亚正将对洗钱行为的留意力从银行转向加密钱币公司。

Reimand暗示，这是整顿市场的第一步，让我们可以或许处理惩罚最紧要的问题，接下来爱沙尼亚将只答允那些接管禁锢的加密公司开展业务。

爱沙尼亚本年已吊销500家加密钱币公司牌照

波罗的海国度金融情报部分认真人Madis Reimand在接管采访时透露，爱沙尼亚禁锢机构担忧加密钱币公司操作在内地获取的牌照资格，转而在其他统领区举办诈骗，因此本年吊销了500多家公司的牌照，占总数的1/3。

迄今为止的冲击动作主要涉及未能在得到许可证后六个月内涵爱沙尼亚开展业务的公司。按照Reimand的说法，其余900多家加密公司中有一半以上大概会失去执照，因为它们在爱沙尼亚没有业务，，而他们的司理也不在这个国度。

按照爱沙尼亚金融情报机构周四宣布的年度陈诉，由于处事提供商的快速增长，去年行业风险有所增加。在2019年的56次监视查抄中，34次涉及加密钱币公司，Reimand的部分提到了涉嫌调用客户资金或未经授权在海外提供金融处事的“几起案件”。

按照此前的报道，2017年12月，爱沙尼亚颁布了加密钱币行业牌照政策，爱沙尼亚MTR牌照属于加密钱币+钱包双牌照，自牌照政策实施以来，已经有上千家加密钱币公司被许可在爱沙尼亚策划。

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