（涉恐地点洗钱路径图下）

毋庸置疑，在数字钱币越来越走进公共视野的当下，加密资产的涉黑、涉恐问题已然不容小觑，包罗 FATF、美国司法部以及各国禁锢组织均在实验参与这一规模做资产安详布控。

以上可视化数据阐明部门，只是个中一个涉恐地点的资产流向环境，但见微知著，我们不难发明，可怕分子确实在操作区块链的隐私特性举办可怕主义融资，且其变现渠道险些污染了遍布全球各地的巨细生意业务所。

事实上，不只黑客进攻可能资金盘等赃款会把数字资产生意业务所作为要害的洗钱通道，一些涉恐组织也同样不破例。

然而，，要如何才气全面包围更多的高风险地点标签，如何实时对流入的每一笔异常资产做应急响应，又如何能快速甄别大量可疑资产背后的长短利害等等，都是亟待降服的困难。

如上图所示，涉恐地点上的资产在颠末层层分手转移后疑似进入某个混币处事系统和聚合器，最终有部门资产流入了 Bitstamp、Coincola等生意业务所。

FATF（反洗钱金融动作出格组）是今朝世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资规模最具权威性的国际组织。其拟定的反洗钱四十项发起和反恐融资九项出格发起（简称 FATF 40+9项发起），是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。今朝全球共有38个国度和区域型组织插手，中国于2007年6月正式插手。

3）涉恐地点的资产有很大一部门颠末尾非凡的混币处事等专业洗钱操纵。

链上反恐追踪：美国司法部已披露涉恐地点资产全路径理会

与此同时，几回加码的政策和愈发严峻的加密世界涉恐问题，正倒逼各大数字资产生意业务所增强数字资产合规化办法。

下文中，我们对美国司法部披露的部门涉恐地点举办海量的关联生意业务链上阐明发明：

2）涉恐地点 al-Qassam-Brigades （卡萨姆旅组织）的资产链上颠末层层转移后，和包罗 Binance、Coinbase、BitMEX、Bitfinex、Bitstamp、Bittrex、Huobi、OKEx、KuCoin、Upbit、Poloniex、HaoBTC、HitBTC 等数十个主流的数字资产生意业务所有产生交互。

我们所处加密世界毕竟是自由的世外桃源照旧罪恶的潘多拉魔盒世界，一直都颇有争议。

FATF 近一年几回发声，要对 VASP（虚拟资产处事商）举办合规化禁锢，其直接意图正是通过对虚拟资产处事商的入金出金通道举办禁锢，进而排查个中存在的涉恐融资行为。

原因是，加密钱币的隐私性、匿名性、以及链上巨大生意业务情况，不只是技能极客们自由生意业务的数字钱币，也很容易成为可怕主义融资、暗网违法生意业务等违法行为横行的帮凶。

我们进一步对卡萨姆旅组织个中一个 17QAWGVpF 开头的地点举办路径全方位阐明发明：

最近一组动静称，美国司法部查获了300多个由基地组织、卡萨姆旅组织和伊斯兰国组织等拥有和利用的加密钱币账户。并充公300个加密钱币账户、4个Facebook账户和4个与可怕组织犯法企业有关的网站，查获的数字钱币涉案超200万美元。

PeckShield 旗下 CoinHolmes 团队共计汇集、梳理了包围 BTC、ETH、EOS 等多条主链总计超 1 亿个地点标签、主要包括：生意业务所地点、暗网地点、高风险黑客地点、资金盘地点、打赌平台地点、混币处事商地点、中心化倒卖机构地点等等。一笔数字资产要通过链上洗钱变现，只要有大量的要害节点的地点布控，其脉络纵使再巨大也能一步步厘清。

1）涉恐地点 al-Qassam-Brigades（卡萨姆旅组织）和al-Qaeda（ 基地组织），自2017年以来共计收到71.426枚 BTC，时价超80万美元。

（涉恐地点洗钱路径图上）

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