告状书称，维卡币是由保加利亚女商人，也是康斯坦丁的妹妹鲁娅于2014年创建，并架设“维卡币”网站。2015年，鲁娅开始成长成员出售维卡币加密钱币。2017年鲁娅在印度被捕后，就由康斯坦丁接受维卡币传销的运营者。

自2016年以来，该传销犯法团伙一直是中国和印度的观测工具。2017年，哈萨克斯坦当局以维卡币是金字塔庞氏骗局，关停该公司在该国的运营。几个月后，鲁娅与别的30名传销主干在印度被捕，被指控涉及数千名投资者的诈骗勾当。

据外媒报道，另一名维卡币传销主干人员Mark Scott（马克斯科特）在去年夏天以涉嫌辅佐维卡币洗陋规被告状，将面对最高20年的羁系。伊格纳托夫面对20年羁系。而鲁娅面对5项差异的指控，假如她被裁定所有罪名创立，最高可被判处85年羁系。

据该告状书称，该公司通过上述模式迅速活着界各地成长了300多万会员参加个中。曼哈顿状师Geoffrey Berma（杰弗里伯曼）在一份当局新闻通讯稿中暗示，维卡币公司的认真人完全基于谎话和欺骗创立了一家公司。从2014年到2016年的短短两年时间内，就迅速敛财249亿元人民币。

2017年12月5日，株洲市中级法院对该案中35名传销主干作出二审讯断，段某、李某被判处四年有期徒刑，其余33名被告人均获四年以下有期徒刑或宽限，并处1万元至500万元不等的罚金，依法充公涉案资金13.68亿元。

2016年8月，中国株洲警方颠末两年多辗转20多个省市，慢慢揭开了这张遍布全国的网络，发明全球维卡币的传销账户高达1077余万个，个中，海内参加的传销账户200万个，涉案金额150亿元。截至2018年6月，警方已抓获嫌疑人119名，暂扣犯法资金17亿元。

金融智商税相识到，维卡币公司通过大举宣扬“维卡币”项目标投资收益，声称“维卡币”是第二代虚拟钱币，升值空间庞大，诱惑受害人投入巨额资金，并号称该数字钱币可以畅通，增值迅速，能让投资者“一夜暴富”。

维卡币传销将盈利分为为静态模式和动态模式，静态模式是会员缴纳差异品级的入会费后通过必然的周期获取相应的维卡币，但获取维卡币的周期长，在市面上不能畅通，难以变现。

动态模式是通过成长下线会员等方法来获取差异比例的直推奖、代数奖、对碰奖，所有嘉奖中的60%进入会员的现金账号，余下的40%要求强制性再次购置维卡币。现金账号的奖金可以申请提现，但每次提现需付出高额的手续费，同时还配置了诸多限制，因而衍生了另一种赢利模式——贩卖激活码。会员通过交易激活码可以迅速完成套现，低买高卖获取巨额差价，成为维卡币传销组织保留、成长、扩大、赢利的重要手段和要害环节。

别的，参加者要成为“维卡币”组织会员，必需在老会员的推荐下，缴纳差异级此外“门槛费”购置激活码成为会员。“门槛费”以欧元为计价单元，即入门级130欧元、进阶层530欧元、专业级1030欧元、高管级3030欧元、富翁级5030欧元、至尊富翁级12530欧元、节日富翁级18830欧元、二合一套餐31330欧元、三合一套餐36330欧元，个中30欧元为入会的手续费。

维卡币首创人鲁娅（左）

活着界各地进行的维卡币大会

印度警方指出，维卡币公司的钱存放在35个差异的银行账户中，个中大部门在逮捕后被转移出去，，令政府无法追查其去向。

康斯坦丁被控犯有电信欺诈罪，而他的妹妹Ruja Ignatova（鲁娅伊格纳托娃）被控洗钱罪以及电信和证券欺诈罪。

2017年11月，第二批次被移送告状的被告人有59人，追缴违法所得高出3亿元人民币。

据外媒3月8日报道，本周三美国联邦观测局逮捕了维卡币跨国传销团伙的实际节制人Konstantin Ignatov（康斯坦丁伊格纳托夫）。康斯坦丁被指控欺骗投资者近300亿元人民币。

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