（金色财经注：威廉·斯威尼之所以要提到“热带水果”，是因为亚瑟·海耶斯曾吹捧将BitMEX注册地搬到禁锢松散的塞舌尔是因为要躲避美国禁锢机构，甚至哗闹用买“椰子”的价格就能贿赂塞舌尔禁锢机构，比行贿美国官员要少得多）
假如亚瑟·海耶斯、本·德洛、塞缪尔·里德和格雷格·德威尔的刑事罪名创立，最高可判5年羁系。
或者是为了安慰投资者和生意业务者，BitMEX官方动静称将凭据尺度措施在香港时间今天下午4点和晚上9点处理惩罚两次非通例提现生意业务，此前该生意业务所已经于香港时间10月2日破晓1:45完成了一次用户提现。然后就今朝状况来看，很多人照旧在上述时间段内提取了大量比特币，究竟BitMEX所面对的禁锢风险依然让大量投资者感想不安。
按照此前披露的动静显示，BitMEX三位连系首创人亚瑟·海耶斯、本·德洛和塞缪尔·里德被指控策划未注册的生意业务平台，还违反了美国商品期货生意业务委员会的反洗钱和KYC（相识你的客户）禁锢法则。美国商品期货生意业务委员会具体表明白对BitMEX的指控：
“正如我们本日在这里所说的那样，四名被告通过BitMEX加密钱币生意业务平台存心逃避了美国的反洗钱要求，从而违反了《银行保密法》。被告们很快就会知道，他们被指控的罪行不是拿一些‘热带水果’就能付出得起的，他们将面对的处罚包罗但不限于罚款、抵偿和联邦牢狱服刑。”
“BitMEX在没有得到美国商品期货生意业务委员会核准的环境下将其生意业务平台和处理惩罚掉期生意业务的设施指定为合约市场或掉期执行设施，并且还接管比特币作为担保金来举办数字资产衍生品生意业务。另外，BitMEX因未能执行KYC、客户信息措施和反洗钱措施而违反了美国商品期货生意业务委员会的禁锢法则。”
3.2万BTC已撤走 BitMEX能撑得住吗？
美国联邦观测局（FBI）助理董事威廉·斯威尼（William Sweeney）在一份声明中暗示：
除了美国商品期货生意业务委员会的指控之外，美国司法部也告状亚瑟·海耶斯、本·德洛、塞缪尔·里德和格雷格·德威尔违反《美国银行保密法》，这项刑事诉讼显然要严重的多。另据美国商品期货生意业务委员会披露的诉讼书显示，本案被告还包罗BitMEX母公司HDR Global Trading Limited、100x Holdings Limited、ABS Global Trading Limited、Shine Effort Inc Limited、HDR Global Services（Bermuda）Limited。
不外加密数据和阐明公司CoinMetrics的阐明数据好像有些纷歧样，他们暗示从BitMEX取出的比特币数量高出3.7万枚，今朝代价约3.87亿美元。业内人士暗示由于差异平台具有差异的数据源，因此（通过Chainalysis和CoinMetrics）获取的两个数字之间存在差别很常见。
凭据菲利普·格雷德威尔的说法，加密衍生品生意业务所BitMEX短时间内呈现大额取款已经为比特币市场增加了约四分之一的活动性，部门已提取的比特币已经转入到双子星生意业务所和业内其他加密钱币生意业务所，尚有一部门则转入到了小我私家钱包，，他估量之后还会有更多比特币从BitMEX中被提取。
据最新动静显示，BitMEX母公司HDR Global Trading Limited已经就遭到美国商品期货生意业务委员会和美国司法部告状亮相，该公司讲话人声称果断差异意美国当局提出的这些指控，并规划大力大举抗击这些指控。BitMEX从创立之初就一直在尽力遵守合用的美王法令。今朝，BitMEX正在正常事情时间以外处理惩罚提款请求，包罗对未决请求执行“周期外”提款流程。该生意业务所声称平台完全正常运行，所有资金都是安详的。
如今3.2万BTC已撤走，BitMEX还能撑得住吗？就让我们拭目以待吧。
区块链10月2日讯 按照区块链阐明公司Chainalysis首席经济学家菲利普·格雷德威尔（Philip Gradwell）在美国东部时间上午4：30披露的数据显示，就在美国司法部和美国商品期货生意业务委员会向加密钱币衍生品生意业务所BitMEX运营商HDR Global Trading Limited提出指控后不到24小时内，已经有3.2万比特币从BitMEX中被提取，当前代价约合3.35亿美元。
停止本文撰写时，BitMEX仍持有135,000至170,000枚比特币，这意味着仍有大量客户愿意维持近况，没有收到禁锢机构告状BitMEX的影响而选择挤兑——至少今朝看起来是这样。按照The Block Research的数据，该生意业务所的未平仓合约（OI）、以及尚未结算的未送还衍生品合约代价也没有下降太多，当前BitMEX比特币永续合约的未平仓合约总额只下降了16%，淘汰局限约合1.19亿美元，总量维持在6.27亿美元。另一方面，BitMEX生意业务所的以太坊永续合约的未平仓合约总额却下降了37%，淘汰局限约合6000万美元，总量维持在1.03亿美元。
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