由于加密数字钱币自己是一项基于区块链技能和加密算法团结的产品，因而其生意业务的合规也应该在很洪流平上倚赖技妙手段。好比当违法资金进入了加密数字钱币生意业务，会举办快速的链上流转，这些违法资金的及其兑换的「脏币」去向及追回，都需要链上追踪、IP 追踪等安详技妙手段予以帮助。

生意业务监控是数字钱币反洗钱很是要害的环节。今朝主流的数字钱币生意业务监控企业大大都为西欧企业，如 CypherTrace、Chainalysis、Elliptic 等。这些处事商对归属外洋的数字钱币钱包地点与生意业务较好的监控，成立了富厚而精确的标志数据库。可是，

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