在某些环境下，客户的资金被转移到了生意业务所代表的银行账户中。报道指出，一家生意业务所“通过四个银行账户从用户哪里收集资金，而且花掉了 586 亿韩元”。金融政府指出，这大概会导致欺诈和调用公款。

本月早些时候，韩国金融监视院（FSS）和金融情报中心（FIU）对全国 6 家大型银行举办了现场查抄，以确保他们推行了反洗钱义务。然后，FIU 就在周二宣布了其拟定的一套反洗钱指导目的。

该文件详述了当局于 12 月 28 日首次发布的《消除虚拟钱币投机出格法子》。另外，当局还在当天发布了由韩国金融情报中心（FIU）拟定的反洗钱指导目的——处理惩罚

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