据传是 Oz Yosef 本人图片

Havelock Investments 同样也为比特币初创公司「Neo and Bee」运作 IPO，而在 2014 年，塞浦路斯警方对该公司展开涉嫌贸易欺诈的观测。该公司首创人 Danny Brewster 逃走了，听说其时卷走了 140 个比特币，而且之后也未再被告状。

Grønnebæk 说道：观测的第一条线索呈此刻 2013 年 5 月份 Reddit 上一个名叫 Bitfan2013 的帖子上。这个埋没在网络背后的神秘网友声称本身（以及他的家人）在四家中小型银行中占有董事会席位，然后他提出本身的设想：比特币用户们，矿工们，生意业务员们，措施员们，各人是时候动作起来了！应该从无到有的成立一个真正的，具有权威性的银行了！这家银行就是专门为加密钱币而设。

就好比说：旧金山的生意业务所 Kraken 就很是有名，备受各人信赖，可是它也在利用 Crypto Capital。但该生意业务所的首席品牌官 Christina Lee 在接管 Decrypt 独家采访中暗示：在 2017 年年头他们已经与个间断干系。同样的，币安生意业务所的 CFO Wei Zhou 也在接管 Decrypt 采访时说：他的生意业务所也曾经在一段时间内利用过 Crypto Capital 的银行处事。

Crypto Capital 之后被一家瑞士公司 Global Trade Solutions 收购了，Global Trade Solutions 一开始只是一家打点咨询公司。在 2018 年的 11 月，该公司的注册文件上呈现了一位「署理董事」，这个挂名认真人往往是被雇来代表一家壳公司的，这小我私家就是 Ivan Manuel Molina Lee。在接下来的文章中，我们会常常看到此人的名字呈现。

事实上，Crypto Capital 一直与从事洗钱业务的公司有染。就好比说：

告状书上还写道：「Crypto Capital，这家逃离禁锢的巴拿马公司多年以来给世界各地加密钱币公司提供银行处事，没有任何的正式执照。」

Crypto Capital 的幕后操盘者将本身埋没的很深，真实身份掩护的很好。在它的网站上，你看不到任何一个团队成员的名字，更别说想搞清楚是谁在实际运营这家公司。任何想要找出蛛丝马迹的人，到最后都走进了死胡同，他们只能得出一个事实：这家公司的运营者是一个挂名董事：Ivan Manuel Molina Lee。

Havelock 专门处理惩罚与比特币有关的 IPO，而且本身还在比特币生意业务所 MPEx 提供股份出售的基金项目，该项目直接对接 Erik Voorhee 的 Satoshi Dice 网站，这是加密圈子中人气很是旺的以比特币为主的打赌网站。

让 Oz 这个神秘人物的信息更让人感乐趣的是别的一条线索。这个信源曾经跟 Crypto Capital 相助过，如今要求隐去本身的身份，他爆料给 Decrypt，这个 OZ 其实就是 Ozzie Joseph，发音自己跟 Oz Yosef 很像。他是巴拿马一家壳公司 OZ49 Corportation 的董事。同样在这家公司董事名单上的尚有谁人我们熟悉的 Crypto Capital 的挂名董事：Ivan Manuel Molina Lee。

一个一直奏效的计策，直到它失效的那一天到来。

在接管 Decrypt 媒体的独家采访中，Voorhees 暗示：或许六年前的巴拿马，他曾经面见了 Crpto Capital 六个要害脚色中的一位。他还说：假如不是 Coinapult 生意业务所跟 Crypto Capital 举办相助，他说不定都不知道 CryotoCapital，更别提这样的晤面。他同样还暗示：他跟 Havelock Investments 没有任何的干系。

而在上周的纽约总查看长的告状书中，据称 Bitfinex 的母公司 iFinex 在账务上也存在一个隐形的财政黑洞，高达 8 亿 5 千万美金。这笔钱同样也是被 Crypto Capital 监禁。之后，Bitfinex 否定了 Crypto Capital 拿过这笔钱，而且暗示其实这些钱都是被美国当局以及其他相关的机构部分扣押住了。

有关 Crypto Capital 的最初的理念设想，见于六年前 Reddit 上的一个帖子，作者是 Bitfan2013。按照开源金融基本架构公司 Braveno 的 CEO Mathias Grønnebæk 的先容：去年的时候，Grønnebæk 已经深深沉迷于这家神秘的公司，而且开始了一系列的观测。

最开始的故事：

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