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陈诉中的这个案例和币安生意业务地址已往几年中的勾当十分吻合，FATF认为在此类生意业务所中的生意业务是潜在的不安详因素。
该陈诉中称，FATF已经确定了某些行为和特征，这些特征可以用于发明涉及加密钱币的犯科勾当信号。
陈诉中称，“在2017年亚洲A地域克制加密生意业务所之后，该地的某生意业务所转移到同一地域的B地。2018年，在一些生意业务所遭到重大黑客进攻之后，B地增强了对生意业务所的禁锢。于是该生意业务地址2018年3月公布规划将其总部迁至欧洲的C地，其时该地域尚未实施AML/CFT制度。2018年11月下旬，在C地引入禁锢划定之后，该生意业务所已经将其注册地转移到了非洲的D地。”
该金融禁锢机构还暗示，其他危险信号还包罗用户向没有KYC/AML的生意业务所发送加密钱币，可能通过或生意业务Morero或Zcash等隐私币。
FATF还在陈诉中提到要留意在一些规避禁锢的生意业务所生意业务的用户，疑似体现主要加密钱币生意业务所币安。
其他危险信号还包罗相关人员是否比加密用户的平均年数大许多，以及他们是否有犯法记录或是否曾活泼在与犯科勾当有关的网站和民众论坛上。
周一金融动作事情组（FATF）宣布了一份陈诉以辅佐各国识别涉及的犯科勾当。
譬喻，，假如一个没有已知贸易勾当的年青用户溘然开始从世界各地收取大量贸易性质的付款，这会引起禁锢机构的留意。
陈诉中提到的一种主要要领是将用户的生意业务勾当与其小我私家资料举办较量。好比，存款或生意业务金额与用户的可用财产或汗青金融勾当纷歧致，这大概意味着产生了洗钱或诈骗勾当。
作者 Liang Che
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