不外，一周前火遍全国的“外贸账户冻结”一文，有以偏概全的嫌疑，将少数处所行为作为冻卡的焦点原因。但事实上此次全国顶层筹划的冲击电信犯法行为，才是大量涉嫌账户遭到冻结的原因，尤其是一些汗青行为也遭到追责，所以呈现大范畴冻卡，譬喻此前的东莞事件。

据中国长安网动静，10月10日公安部副部长、部际联席集会会议召集人杜航伟出席国务院冲击管理电信网络新型违法犯法事情部际联席集会会议，暗示犯科创办贩卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗案件一连高发的重要来源，危害十分严重。要切实加强开展“断卡”动作的使命感责任感紧要感，严厉冲击整治犯科创办贩卖电话卡、银行卡违法犯法。

对付加密钱币行业来说，由于等加密钱币天生的匿名性，成为一些灰黑财富的洗钱生意业务通道。电信诈骗、黄赌毒操作加密钱币洗钱有日渐高发趋势。但对付普通正常投资的用户来说，国度加大力大举度整治电信诈骗，可以在外部淘汰陋规流入，必然水平制止普通用户误伤。

虽然，更严重的是涉及电信诈骗。9月初，陕西杨凌辖区一住民被一团伙以“杀猪盘”形式诈骗50余万元，警方发明50万元阁下的诈骗金钱流入OKEx后，通过该OTC商换成，进而导致江苏该OTC商家遭到跨省追捕。12日晚火币上USDT买价已经高于卖价，显示出金压力。

吴说此前曾独家披露，多名OTC商因为登上“惩戒名单”，小我私家身份下的所有银行卡遏制非柜台生意业务，“五年不得开卡，三年不得开通非柜”，疑似与这一断卡动作有关。在加密钱币的OTC生意业务中，由于收到陋规或涉及加密钱币遭到冻卡，改换银行卡甚至买*****的行为经常呈现。一些从事人民币OTC的商家，会要求员工利用小我私家的银行卡来举办生意业务。

参加集会会议的尚有家产和信息化部、中国人民银行、最高人民法院、最高人民查看院。据悉，本年以来，全国共破获电信网络诈骗案件15.5万起，抓获嫌疑人14.5万名，同比别离上升65.6%和74.1%，乐成止付冻结涉案资金1000余亿元。

集会会议要求，会合抓获一大批犯科创办贩卖“两卡”违法犯法团伙，整治一大批“两卡”违法犯法猖狂的重点地域，惩戒一大批“两卡”违法失信人员，全力斩断犯科创办贩卖“两卡”财富链，果断铲除电信网络诈骗犯法滋生泥土。

行业人士也发起与但愿：第一，禁锢层的冲击要一连性和制度化，不然严打之后电信诈骗与陋规还会死灰复燃；第二，如集会会议要求“谁开卡、谁认真”，银行侧应成立更好的风控机制制止陋规流入；第三，比特币生意业务、投资并不违法，银行侧与禁锢层应制止严打扩大化，误伤普通投资者。

集会会议要求要凭据“谁开卡、谁认真”的原则成立机制，完善事情办法，健全技妙手段，强化约谈问责，全力割断犯科创办“两卡”通道。要强化信用惩戒，对公安构造认定的出租、出售、出借、购置银行账户可能付出账户的单元和小我私家及相关组织者，假意他人身份可能虚构署理干系开立银行账户可能付出账户的单元和小我私家，实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、付出账户所有业务，并不得为其新开立账户的惩戒法子。

“断卡动作”正在全国进行，这一名称听着很是吓人，尤其是对身在币圈的OTC商以及担心冻卡的普通行业人士，似乎瞥见本身的银行卡正在消失，，但真相真的如此吗？行业人士暗示，短期来看OTC行业将蒙受残忍洗牌，但对加密钱币行业久远来看并非负面意义。

加密钱币行业状师夏巍对吴说区块链表达了雷同的概念，他认为举动型法律不行一连，禁锢层需要在立法层面做好后续事情，久远来看对加密钱币行业有正面意义。但对OTC行业而言，短期内会经验残忍洗牌，活下来的团队会在市场中得到更多的好处。