详细来说，Deribit 打算将其所有当前客户端注册为 0 级客户端。0 级 KYC 只要求根基信息，如电子邮件，姓名，出生日期和居住国度。1 级 KYC 则要求用户的身份证明，如护照或当局身份证和投资组合担保金。
Deribit 指出，假如发明提供的账户信息如地点或居住地等不实，那么将有权当即封锁平台上的任何账户，结清任何未平仓头寸。
可是迁移之后，Deribit 的 KYC 政策将会有明明的变革。根基上，Deribit 将引入一个特另外 KYC 要求，并提供两个差异的 KYC 级别：0 级和 1 级，以防备其平台上的犯科勾当。0 级 KYC 政策答允用户每 24 小时提款一枚或 50 枚，1 级 KYC 不受提款限制。
原文地点：https://blog.deribit.com/technology/deribit-moving-to-panama-kyc-february-2020/
为了规避欧洲新的反洗钱法，加密期货和期权生意业务平台 Deribit 从荷兰迁至巴拿马。日前，该生意业务平台宣布了最新版的 KYC 政策。据区块律动BlockBeats 此前报道，Deribit 最初是在 1 月 9 日公布将要迁至巴拿巴的动静，并指出从 2020 年 2 月 10 日起，整个平台将不再由荷兰公司 Deribit B.V 运营，而是由荷兰全资子公司 DRB Panama 运营。该公司暗示，固然 Deribit 的业务、客户资产和系统配置将转移到巴拿马，但公司的处事器将转移到伦敦。区块律动BlockBeats 获悉在搬家后，Deribit 将合用新的处事条款和隐私政策，该政策将「与 Deribit B.V. 的条款在本质上雷同」」该公司指出。
Deribit 2020 年 2 月起将实施的 KYC 政策一览表
区块律动 BlockBeats 提醒，按照银保监会等五部分于 2018 年 8 月宣布《关于防御以「」「」名义举办犯科集资的风险提示》的文件，请宽大公家理性对待区块链，不要盲目相信口不择言的理睬，树立正确的钱币见识和投资理念，切实提高风险意识；对发明的违法犯法线索，可努力向有关部分举报反应。
区块律动BlockBeats 动静，加密衍生品生意业务平台 Deribit 克日宣布了其最新 KYC 政策，，新政策分为 0 级和 1 级两种，对 KYC 对严格成水平也是依次上升。且企业用户和小我私家用户对 KYC 要求也不沟通。
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