买家和卖家又簇拥至此，继承按老样子生意业务。
这些法则已被用于跟踪比特币洗钱行为。2014年头，纽约最大的比特币生意业务平台BitInstant倒闭，据称该平台与丝绸之路有关。由于暗盘网站丝绸之路只生意业务比特币，所以该平台的用户就发明白商机，通过向他人出售比特币赚钱。
但由于它们是中心化的钱币体系，于是美国当局得以在2007年和2013年封锁它们。
那么生意业务所就需要提交文件，证明他们知道客户的真实身份。这是对消除比特币钱包匿名性的一种实验。
只要酬金是比特币，就会有无数的电脑黑客愿意接管雇佣。以下是一项名为“Rent-a-Hacker（雇佣黑客）”处事的操纵用度：想破解或人的电子邮件或Facebook帐户？这需要0.64个比特币。想封锁一个网站或监督或人的计较机？这需要1.6个比特币。以下为处事说明：
奸细们很快就查封了他的电脑，因为他们认为电脑里存有节制着一个复杂犯科帝国的证据，以及从丝绸之路客户那收取的2.6万枚比特币。
愈甚的是，一个自称为“钱币洁净器”的处事声称，它可以清洗肮脏的比特币，因为它与正当的实体企业相助，可以使这笔钱看起来像是正当利用的。虽然，这也大概是窃取比特币的骗局。但值得留意的是，这种处事还不少。
此网站充当交易两边之间的中间人，在生意业务期间，用户资金临时由该网站账户持有。买方将其比特币存入丝绸之路2.0的帐户中，卖方则直接从中提取资金。
但联邦查看官对这种说法举办了辩驳。
在一个名为“ Arms International”的网站上，手枪和AK-47的价值以美元标价，但卖方只接管比特币。付出代价725美元的比特币你就可以得到一把Glock 17手枪和100发9毫米子弹。一把罗马尼亚制造的AK-47标价560美元，还附带一份赠品：厚度达三本杂志的子弹。另一个是BMG（暗盘枪支的简称），包罗多种半自动步枪、全自动冲锋枪等。它的所有价值都以比特币标价，并声称可以在美国境内通过联邦快递连夜运送。
这个市场吸引了来自世界各个角落的种种非法分子。网站主要都是毒贩在贩售可卡因、海洛因、LSD、大麻、迷幻蘑菇和高端药品。但还不只这些。“伪造”一栏还提供假的护照、驾照、社保卡，信用卡账单、汽车保险记录和水电费账单。
不外这次迭代并没有一连很长时间。在短短几个月内，该网站就声称遭到黑客入侵，丢失了为用户保管的4,440枚比特币。但这一表明基础站不住脚，于是客户纷纷指责该网站的打点者伪造黑客进攻，实则本身偷取资金。不外由于这整个丝绸之路都是违法的，所以没有人有任何法令追索权。这一事件再次证明，比特币（从设计大将）并不合用于可疑的中间人。
“只要给钱，什么都能做，我可以帮你搞垮别家公司或毁掉别人的糊口！毁掉你的敌手，你讨厌的公司某人，我可以从经济上搞垮他们，或让他们入狱。假如你想别人酿成污名昭著的儿童色情用户，也没问题。“
观测人员说，Shrem知道Faiella参加了暗盘生意业务，但他从未向联邦当局告发，纵然Faiella每周都要为丝绸之路的客户生意业务2万多美元。Shrem在约翰·肯尼迪国际机场被捕，被指控无汇款业务牌照，犯科策划公司。他的公司立即破产了。他最大的两个投资者，双胞胎兄弟Cameron和Tyler Winklevoss就此与他疏远，Shrem接受副主席的比特币基金会也对他避而远之。Shrem否定了这些指控，并果真称这是银行业试图向比特币社区施压。
可怕海盗罗伯茨向那名商贩付出了1,670枚比特币作为待遇，并索要了这名男人的尸体照片。他的目标告竣了。这些奥秘谈话，连同网站的所有内部记录，都是在联邦观测局追踪到一台保持网站运行的计较机处事器时被披暴露来的。这就是他们可以或许找到网站打点员，并最终找到乌布利希本人的原因。
“跨国有组织犯法最要害的本领是迅速、悄然地将大量资金转移到境外。网络空间的匿名性为犯法组织提供了一个奇特时机，使他们可以或许奥秘洗钱。”
对比之下，没有实体可以叫停比特币。于是自由储蓄银行和E-Gold的用户纷纷转向比特币，丝绸之路成为了他们的寓所。
丝绸之路无法用任何传统网络欣赏器会见，因为它只存在于Tor网络中，Tor网络是网络中的网络，它掩盖了所有与其毗连的计较机的地点。（这是确保政治异见者安详的好东西，但对罪犯来说也是如此。）它提供了一层匿名性，使得用户可以在埋没计较机地点的环境下会见网站。
奸细们衣着便衣，穿过一排排书架和米色墙壁。当他们终于找到他时，便当即扑上去抓获，将他按在一扇可以俯瞰钻石街的落地窗上。
此网站于2011年头降生，本质上是个犯科的eBay，答允独立供给商在此网站上宣布他们的商品。买家通过网站举办购置，该网站充当交易两边的中间人。它的快速乐成使它十分引人注目。迄今为止，关于丝绸之路最具揭秘性的细节就是联邦观测局下达了一份长达33页的文件，要求向乌布利希发出逮捕令。
所有产物均从德国免费运送。那些建造儿童色情内容的人每月付出0.02个比特币，就可以利用一项名为“黑客帝国图片上传器”的处事，该处事可存储用户图片，并答允他们在奥秘论坛和会员专用网站上分享。
据厥后的法庭文件宣称，这名男人用他的电脑节制着互联网上最大的犯法市场“丝绸之路”。但此时，乌布利希正在网上与一名网友谈天，但他并不知道这名网友一直在奥秘与法律部分接洽。当天下午3时15分，乌布利希并没有察觉到有六名FBI奸细正在向他悄然迫近。
该网站的首创人十分神秘，他自称“可怕海盗罗伯茨”，这个名称来历于威廉·戈德曼的小说/影戏《公主新娘》。他认真与供给商协调，办理纠纷，并向所有人担保，该网站的设计以及利用比特币作为付出手段都可以或许使他们的身份保密。
但比特币改变了游戏法则。买家购置毒品但无法知道卖家身份。卖家将真空包装的可卡因、海洛因或LSD邮寄到生疏的地点，对买家身份信息也一无所知。比特币的匿名数字钱包是个中一环，但丝绸之路网站别的添加了个保密层。该网站临时托管每笔金钱，它开拓了一家内部银行，叫做“比特币不倒翁”，以使从钱包A到钱包B的任何生意业务都难以被追踪。
黑客们提供的处事包罗入侵Facebook、Twitter和电子邮件帐户。他们出售电脑病毒、暗码窃取软件和其他粉碎性恶意软件。网站上尚有破解ATM机的教程。有些甚至还出售职业杀手的联结名单。
就在当天，联邦观测局就节制并封锁了丝绸之路网站。对付充斥着贩毒者、小偷、黑客和密谋者的网络社区来说，这意味着一个无法无天的犯法天堂的终结。对付我们其他人来说，这是一个觉醒的时刻。而地下犯法团伙也将比特币作为新的生意业务方法。
然而，丝绸之路的衰落并没有终结比特币暗盘。在丝绸之路被封锁后仅一个月，Tor网络上就呈现了一个自称“丝绸之路2.0”的雷同暗盘网站，此网站由另一个同样自称为可怕海盗罗伯茨的神秘人物所主导。（正如《公主新娘》中的海盗并不是一名男性，是由差异时代的人将这个名号按期往下传承。）
在最初两年阁下的时间里，丝绸之路网站促成了120万笔犯科生意业务，总代价950万比特币，赚取的佣金高达614,305个比特币。
它会通过一系列虚拟生意业务发送所有付款，一枚比特币大概被重复发送好屡次才会达到真正的目标地。为了向交易两边提供安详保障，以及为所有犯科商品提供一站式处事，该网站收取8％至15％的用度。
但尚有一个更简朴的表明。正如国际失踪与受虐儿童援助中心的主席Ernie Allen在2013年向美国参议院作证时所说：
其实在丝绸之路之前，就已经存在网络暗盘了。他们也依赖于难以追溯的。譬喻总部位于哥斯达黎加的自由储蓄银行（Liberty Reserve），它接管匿名电汇并提供电子代币。另一个是E-Gold，它提供锚定黄金的数字美元。这两种钱币都成为交易毒品、兵器和儿童色情成品的生意业务钱币。
这是今朝法律部分较为头疼的犯法行为。这就可以表明为什么美国疆域安详部对认真监视虚拟钱币勾当的参议员委员会暗示，他们正对犯科利用虚拟钱币采纳“努力立场”。以下是疆域安详部官员Brian de Vallance在2013年11月13日写给参议员的信：
“Tor和比特币的吸引力是基于对匿名性的认识。因此，假如对匿名性的认知逐渐削弱，我们相信犯法行为会随之淘汰。
2013年10月1日礼拜二下午，在旧金山一个小图书馆沉寂的二楼，以为前言的网络暗盘蒙受了重大冲击。一个面色惨白、身形瘦削的汉子坐在科幻小说区四周的角落桌子旁，不断地敲击着他的条记本电脑键盘。他是29岁的Ross Ulbricht（乌布利希），来自德克萨斯州奥斯汀，是个计较机天才，他和几个室友合住在几个街区之外。
这就是为什么在2013年，当一个叫FriendlyChemist的商贩试图敲诈他50万美元，并威胁要发布几个商贩和顾主的名字时，，罗伯茨做了任何一个暗盘认真人城市做的工作。他找出了FriendlyChemist的真实身份，发明FriendlyChemist是一位住在加拿大温哥华旷野、已婚且带有三个孩子的父亲，于是罗伯茨雇佣另一个丝绸之路商贩将他杀害。这些数据意味着，在其时，一个网络暗盘主谋就积聚了全世界5%的比特币。但更令人难以置信的是，这实际上是一家暗盘初创企业的迅速崛起。让我们将这些收入换算成2014年的美元价值：它促成了41亿美元的生意业务，利润为2.66亿美元。它有3,877家供给商，向全球146,946人销售产物。比特币的伪匿名性使这一切成为大概。
不外比特币的点对点系统并不只限于亚马逊式的大型犯科市场。各地都涌现出了实体店，仔细阅读他们的商品，你就会发明比特币是如何真正成为地下生意业务钱币的。与快速的比特币生意业务对比，迟钝、昂贵且大概被识此外电汇是糟糕的第二选择。
在随后的日子里，比特币的形象遭到了无情的报复。之前很少有人传闻过这种，而此刻它被人们视为用于犯科勾当的首选钱币。这种概念并非毫无按照。丝绸之路的封锁为我们提供了一个奇特视角，让我们得以相识一个复杂暗盘的内部运作，以及比特币在个中所继续的脚色。
据联邦观测人员称，一位名叫Robert Faiella的52岁佛罗里达州男人通过向丝绸之路的客户提供比特币来赚钱。Faiella假名BTCKing，向丝绸之路客户出售了代价高出100万美元的比特币。而Faiella则是在得到BitInstant首席执行官Charlie Shrem的许可下，从BitInstant取出了他所有的比特币。
所有生意业务都是不行逆的，只要有人能会见你的数字钱包，你的钱包就会被搜刮一空。但这些数字并未反应出庞大的觉醒。到2014年4月，丝绸之路2.0的局限甚至高出了它的前身，该网站贩卖的商品有13,648种，包罗毒品、兵器、黑客东西和各类犯科处事。
不外，并非所有当局都怀着封锁犯法网络的公道意图来打仗比特币。大大都人甚至都不知道比特币是什么。在乌布利希被捕的几个月里，他都没有对被拘捕一事果真颁发过评论。他面对的指控包罗同谋洗钱、贩卖毒品、入侵电脑，以及包袱犯法团体头目标脚色。2014年2月，他在曼哈顿法院提出无罪抗辩。他的纽约状师Joshua L. Dratel要求驳回此案，该状师声称，乌布利希不外是一个“数字房东”，他的网站只是作为犯法分子的避风港。
一个名为“ccPal Store”的网站批量出售会见被盗金融数据的处事。100个PayPal账户或eBay帐户的打包价为0.23个比特币。而沟通数量的信用卡账户则需要0.34个比特币。另一位策划着“PrePaidBliss”的卖家贩卖额度700至1,000美元的借记卡。一个自称为“Tor ATM打劫者”的组织销售可以安装在ATM机上的硬件，以此监督毫无戒心的银行客户。这款微型摄像头标价2,000美元，卖家仅接管比特币。“洋葱身份处事”声称可以提供伪造的英国护照，它将以某种方法与该国当局的数据库相匹配，此处事仅需12个比特币。你还可以以同样的价值得到丹麦、荷兰和挪威的假驾照。
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