近期，广州白云警方在深入开展飓风2020专项动作进程中，发明并打掉了一个借助“跑分”平台举办数字钱币生意业务，从而为电信诈骗“洗钱”的团伙，抓获涉案嫌疑人9人，缉获作案手机、银行卡等涉案物品一批。白云警方通过对犯法嫌疑人张某业等举办审讯，并团结观测取证，根基还原了整个作案手法及进程：藏身境外的电信诈骗犯法分子将虚假“投资平台”与“跑分”平台对接，事主的资金直接进入跑分平台。而张某业等人则利用大量非其本人名下的银行卡，在各个数字钱币生意业务平台购置USDT（泰达币）后，再“搬”至“跑分”平台举办资金生意业务，以此反复多次“钱”转“币”、“币”转“钱”的进程，每次数字钱币生意业务乐成后，他们按0.05元/USDT赚取手续用度。除此以外，他们还操作“跑分”平台直接用银行卡转账付出来举办资金流转，收取0.1%手续费，短短一月时间，，走账金额最高能到达人民币7000万元，赢利近十万。今朝，涉案嫌疑人均已被警方依法刑事拘留。

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