马来西亚警方正在针对使用诈骗手段中使用比特币的诈骗者。据当地一家新闻媒体报道，经过两个月的监视行动，在新加坡附近的依斯干达普特里逮捕了14名中国男子。骗子通过模拟成功的投资者并通过微信和QQ建立群聊来瞄准中国受害者。骗子利用加密货币吸引潜在投资者。据助理指挥官德祖卡里·穆赫塔尔（Dzulkhairi Mukhtar）说，逮捕是在星期六下午进行的。犯罪嫌疑人的年龄为20至30岁，其中三人没有有效的旅行证件。调查的详细信息显示，该骗局由几名伪装成成功的投资者或指导者组成，其余的则以该服务的用户伪装而成，声称获得了高额回报。所有嫌疑人都会提供据称经历的假证词，以诱骗受害者。根据警察部门的说法，目前尚不清楚有多少受害者因该骗局而倒下，在两个月内损失了多少钱，该行动仍在进行中。正在根据《刑法典》第420条对这14名男子进行作弊调查，规定作弊者可判处10年以下有期徒刑并判处鞭刑，并可能被罚款。他们还在根据1959/63移民法第6（1）（C）节进行调查，该法规定的罚款不超过10,000林吉特（2,290美元）或最高判处五年徒刑，或两者并处。被定罪鞭打六招。就在去年11月，马来西亚还宣布逮捕四名男子和一名女子，他们在混凝土墙上钻了一个洞，偷走了85个比特币矿工，价值约85万美元。犯罪嫌疑人曾租用隔壁的单位确实犯了罪，但在购买采矿设备之前被捕。

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