按照在乌克兰财务部官方网站上宣布的陈诉，乌克兰财务部长Oksana Markarova已确定乌克兰国度金融监视处事局（SFMS）将可以或许追踪国民加密钱币资金的来历钱包，以确定是否被犯科获取。

如通告中所详述，SFMS将可以或许阻止加密钱包以扣押犯科获取的数字资产。通过举办巨大的观测，可以通过会见加密钱币的私钥来完成此操纵。另外，SFMS不只可以或许找出资金来历，并且还具有检测资金利用方法的本领。这样做的措施是基于SFMS拥有的阐明产物，以答允研究人员追溯加密资产的来历及其利用。该机制已颠末测试，并显示出乐成的功效。

如Oksana Markarova所述：

此刻无法遏制操纵，可是可以阻止加密钱包并删除犯科得到的加密资产。通过举办巨大的观测，可以通过会见加密钱币的私钥来完成此操纵。

这种针对加密钱币的新要领是乌克兰新近回收的反洗钱礼貌的一部门，该礼貌旨在按照金融动作事情组（FATF）来禁锢虚拟资产和处事提供商，该事情组确定加密生意业务应由该机构禁锢。另外，法令还认为虚拟资产是财产的存储，同时强调了其在犯法中的潜在用途。

按照新礼貌，乌克兰当局将监控和禁锢加密钱币，要求所有高出1300美元的加密生意业务都将利用正确的验证要领举办，发送方和吸收方都必需标识本身，并说明业务性质干系。另外，对付任何加密生意业务高出1600美元大关的虚拟资产处事提供商，假如生意业务涉及不遵守反洗钱法令的司法统领区，，则他们必需向政府提供有关生意业务者的信息家庭成员，外国人或有现金时。

该陈诉称，这并非所有坏动静：

民众金融监控的目标是防备洗钱和正当化，包罗通过加密钱币举办。但我认为，我们的罪犯和糜烂官员相当守旧，仍然将大部门资金保存为现金。因此，在加密钱币正当化中，我看到了在我国成长该行业的时机，而不是威胁。

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