GitHub用户的比特币被盗事件产生在8月30日，这笔代价1600万美元的资产因黑客进攻而从该用户钱包中消失。

同一天，GitHub用户「1400BitcoinStolen」称，他的1400个比特币消失在黑客进攻中，代价1600万美元。

2019年6月，FATF 宣布了 INR15 (Interpretive Note toRecommendation 15), 进一步明晰了对虚拟资产的禁锢细节，并给出了实施时间表。INR15 划定，各国和 VASP 必需在一年以内，也就是2020年6月以前，开始执行 FATF 的禁锢要求。二十国团体 (G20) 已暗示支持这一抉择。

今朝，已在欧科云链官网上可见的「链上天眼」生意业务图谱显示，这笔被盗的比特币，在转移第一步就举办了混币操纵。停止今朝，这些分手在差异地点中的BTC还尚未呈此刻任何生意业务所中。

2018年10月，FATF 声明，其禁锢法则同样合用于虚拟资产 (VA, Virtual Asset) 和虚拟资产处事提供商 (VASP, Virtual Asset Service Provider)，包罗加密资产生意业务所和数字钱包等。

400亿美元经BTC出境 反洗钱挑战加剧

「但仅靠几家之力照旧很难形成护城河。」在欧科云链OKLink产物副总裁张超看来，中国已经将区块链列为重点成长的技能之一，而区块链因为可以或许被应用在金融场景中，早已形成了一个高风险、高回报的投资规模，其繁荣背后蕴含着庞大的玄色财富链，需要整个行业的各个环节配合协作、共同，形成同盟作战，抵抗冲击黑产陋规，掩护用户，维护行业康健生长。

张超先容，基于加密资产的犯科行为主要分为链上和链下两大类。链上犯科行为，主要是像黑客盗币、打单生意业务、暗网生意业务、打赌等这类事件；链下犯科行为已经开始操作加密资产，主要涉及到一些传销盘、资金盘、犯科收入洗钱、项目方跑路等事件。

操作加密资产实施的犯科行为有增无减，，给整个行业和禁锢部分带来庞大挑战。

可见，区块数据库对付地点追踪、资金流向监测十分重要。为了富厚数据库，「链上天眼」的技能系统开始对各类范例的生意业务行为举办汇总、阐明、识别，「把追踪者的兵器磨得更利。」

「不外，追踪技能正在成长中变得自动化，减缓了一些庞洪水平。后续，我们还会继承跟进这笔被盗资金的流向。」张超表明，基于OKLink的区块数据库和阐明技能，「链上天眼」系统已经可以针对被盗资金源地点这类特定地点可能生意业务，举办布局化理会，按照生意业务的关联干系，来挖掘资金的流向，「为受害者或法律机构追踪陋规提供协助。」

已往3年来，区块链原生的加密资产行业不绝涌现出如慢雾科技、PeckShield、成都链安、北京链安这样的安详机构。如今，本土化成长了7年的欧科云链也插手到防守步队中，成为风险生意业务的追踪者。

简直，反洗钱正在成为加密资产行业各个环节都不得不面临的挑战。哪怕是普通正常用户，城市因为非法人员洗陋规的行为而受到影响。本年上半年，从OTC商家伸张至C端用户的银行卡被冻结现象大局限呈现，多因卡内资金被陋规污染所致，而陋规则与操作加密资产的犯科行为相关。

张超回想，在「链上天眼」上线前，有处所法律办案部分在侦办洗陋规、传销盘跑路等案件时寻求专业辅佐，欧科云链曾为他们提供过技能支持。

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