币安和火币在所有犯科比特币生意业务中居于领先职位。（虽然被盯上并不是生意业务所的问题，因为你是最大所以问题才最多）鉴于Binance和Huobi是两家最大的生意业务所，而且要遵守KYC划定，因此这大概令人惊奇。他们如何从犯法来历得到如此多的比特币？让我们从两个生意业务所吸收到犯科资金的特定账户开始。

Rogue 100长短常活泼的生意业务者，对加密钱币生态系统具有庞大影响。自2017年底以来，他们每个月都收到不变增长的加密钱币数量，而且2019的勾当激增。他们在2019年得到了代价高出30亿美元的比特币，个中很多在PlusToken骗局中发挥了重要浸染。总体而言，Rogue 100收到的资金可占给定月份所有比特币勾当的1％。

固然很难预计从犯法钱包向OTC商家发送了几多

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