Bituan币团相关认真人暗示，币团创立于2018年6月，在成长进程中，一直对平台的安详与合规十分重视，对洗陋规更是“零容忍”的立场，而且币团一直一连进级反洗钱风控计策，但愿能为一连用户提供一个越发安详安详的生意业务情况。

以上各种现象让许多投资人受到损失，也让币团意识到，生意业务所作为整个数字资产生意业务体系的重要环节，一方面需要保障客户资产与生意业务安详，另一方面也需要推行反洗钱、反可怕融资义务，遵守各个国度有关资金进出境打点的划定，只有让黑产无所遁形，才是对正常合规用户的认真。

日前，Bituan币团宣布通告称，，全面推行反洗钱和反恐融资法令的相关划定，成立可甄别此行为的风控系统，已定位和冻结数个涉嫌洗陋规账户，并自动克制账户的部门或全部成果。

本年6月，一场涉及 4000 余张银行卡和大量 OTC 商家的“冻卡潮”激发了场交际易者的存眷和惊愕。跟着“冻卡潮”囊括行业，场交际易者人人自危，不少 OTC 商家更是直接撤单关机以求自保。

据相识，“冻卡潮”的直接原因是相关部分严查电信诈骗和资金盘，而数字钱币生意业务所的 OTC 生意业务区刚好是电信诈骗和资金盘用以洗钱的重灾区。

尚有此前被报道的电信诈骗案，诈骗嫌疑人在电信诈骗得逞之后，将诈骗所得转入“二级卡”之后，首先从数字钱币生意业务平台购置比特币等数字钱币，并寻求再度卖出比特币，为诈骗金钱“洗白”。

官方网站：https://www.bituan.io

因此，面临“洗陋规”行为，Bituan币团绝不手软，出台一系列反洗钱法子，并采纳公道方法对流入生意业务所的资产举办风险监控，当风控系统检测到异常，平台将视环境直接冻结或限制此类用户及关联账号账户的OTC生意业务、提币，甚至禁用账号所有权限。

别的尚有有部门非法分子在场交际易群或小平台，通过“法币搬砖”、“跑分”等方法，操作数字资产举办传销、资金盘、洗钱等犯科勾当，让USDT成了主要的洗钱东西。

连年来，回收区块链技能的洗钱行为层出不穷，就像前不久破获的“PlusToken案件”。

跟着Bitaun币团反洗钱风控计策的逐渐完善，进一步低落了在Bituan币团生意业务所正常生意业务数字资产时，遭遇“陋规”这样的小概率事件，使得生意业务安详度进一步获得晋升。

今朝，数字资产生意业务所今朝所面对的反洗钱等合规问题依旧严峻，在处理惩罚陋规流入问题上依旧有很大的晋升空间，可是，像Bitaun币团这样有责任感、有继续的生意业务所们可以摸索出越发高效透明的反洗钱处理惩罚方案，为投资者提供一个越发安详靠得住的生意业务情况。

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PlusToken号称是一家在韩国注册的“加密币钱包和生意业务所”，但它的真脸孔是一个用高回报吸引投资者的庞氏骗局。在骗局中，投资者投资的部门资金并没有直接流入生意业务所，而是通过雷同 ChipMixer 的东西举办夹杂，再通过场外 OTC 的渠道卖出，PlusToken案件涉及资金到达30多亿美元，用户超300余万人，影响范畴很是广且危害庞大。

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