编者按：据数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 反洗钱态势感知平台调查发明，已往一个月全球各国开始加大 AML 反洗钱政策禁锢要求，FATF 通过集会会议进一步推进对 VASP 的禁锢，全球各地刑侦和经侦部分也涉及数十起虚拟资产反洗钱相关案件，尤其以 Twitter 被黑事件最为突出。整体而言，全球 AML 反洗钱形势日益严峻，这无疑对资产追踪的精准性、时效性提出了更高的要求。
6）连云港灌云警方克日深挖彻查、快速出击，先后抓获操作区块链投资诈骗嫌疑人杨某等人，乐成捣毁该团伙位于河南郑州的犯法窝点，查扣电脑、手机、硬盘等作案电子设备，涉案金额达29万元。据观测，2019年期间，杨某通过其所购置“百业链”APP，拐骗会员在软件上投资区块链，理睬购置“矿机”后，可通过挖币、兑币、生意业务的方法获取高额回报。实际上，该软件上“百业链币”生意业务方法和进程全凭他本身在靠山操控，会员的资金全数落入杨某的口袋。
PS：本文为 CoinHolmes 反洗钱态势感知月报第一期，将聚焦全球 AML 反洗钱政策礼貌解读和相关案件技能复盘阐明，一文 Get 最新的全球数字资产 AML 国际大势以及近期重大经侦案件的洗钱环境。
1）区块链阐明公司Elliptic暗示，
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
