总而言之，这些发明假如放在一个更宏观的配景之下，就会进入一个很是微妙的视角。尽量全球与比特币相关的犯科勾当预计每年的涉案约为 72 亿美元，但同一篇论文援引的 2010 年纪据显示，仅在美国，就有 1000 亿美元被用于毒品生意业务。

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克日，美国前联邦查看官暗示，法定钱币举办的犯法行为比加密钱币多得多，而且更难追查。别的，澳大利亚第一大贸易银行克日被发明匿藏了 53506 笔银行生意业务，光亮正大的纵容了洗钱行为。

哥伦比亚大学经济学传授 Edgar Feige 举办的研究已经辩驳了这些说法，来由是世界上近 50% 的硬通货被发明用于毒品和兵器走私等犯科生意业务中。

Buchanan 此刻是加密钱币生意业务所 Kraken 的总法令参谋，她说她在已往的四五年里一直「密切存眷」加密钱币行业。她认为加密钱币是一种极好的东西，为全球代价转移提供一种极具本钱效益的方法。当被问及加密钱币的将来时，Buchanan 认为，我们已经在全世界“看到了”加密技能的应用，这表白越来越多的非银行人士在利用加密技能。

CBA 否定存心违反反洗钱法令，称因一个编码错误导致未能陈诉这 53506 笔生意业务。然而，他们确实认可缺乏适当的尽职观测。CBA 现任首席执行官 Matt Comyn 说道：

被贴上犯科利用的标签，加密钱币暗示很无辜

思量到主流媒体 (以及比尔•盖茨) 指责比特币和其他加密钱币主要用于洗钱和扶助可怕主义，这两则动静尤其具有嘲讽意味。

澳大利亚第一大贸易银行匿藏 778370 个洗钱账户

尽量如此，Buchanan 认可，法律部分尚有许多事情要做。她将这一挑战比作互联网早期呈现的雷同排场。她暗示，禁锢机构也需要与时俱进，，以便跟上时代步骤。

6 月 4 日，美国前联邦查看官 Mary Beth Buchanan 在阿姆斯特丹进行的 Money20 / 20 欧洲集会会议上说，我们需要「消除」环绕新兴加密钱币财富的负面标签。

Buchanan 强调，实际上是用法定钱币举办的犯法行为比加密钱币多得多，并在随后接管采访时进一步叙述了她的概念 :

澳大利亚四大银行之一的联邦银行 (CBA) 因违反反洗钱和反恐融资法，已同意付出该国禁锢部分——澳大利亚生意业务陈诉和阐明中心（AUSTRAC） 7 亿澳元（约合 5.3 亿美元）的罚金。

可以必定地说，假如该行回收了区块链技能，那么匿藏了 53506 笔生意业务是很难坚苦的，从而为 AUSTRAC 节减了大量观测该裂痕的时间和款子。

比特币的追溯操纵安详性较低。你可以回到汗青，展现记录在区块链上的信息，发明用户的真实身份。

在 3 年的时间里，CBA 匿藏了 53506 笔银行生意业务，对 778370 个洗钱红旗账户举办不合规的监控，而且迟交了 149 份可疑事件陈诉。这起丑闻造成该行首席执行官 Ian Narev 的去职。

如今一些毒品街市指望操作门罗币这样的代币来掩盖他们的生意业务，然而，就连是门罗币也会有裂痕。

卡塔尔大学和哈马德•本•哈利法大学最近的一项研究显示，揭破这些生意业务背后的用户身份凡是只需要一个钱包地点和谷歌搜索。卡塔尔大学的研究员 Husam Al Jawaheri 表明说 :

迄今为止，CBA 为了共同反洗钱办法已经耗费了 4 亿多美元。

美国参议院司法机构最近组建的现代化反洗钱法专职小组也发明，只有一小部门犯科生意业务是通过加密钱币完成的。

即将去职的 CBA 高管 Ian Narev 两年前曾暗示，区块链在吸引客户和低落本钱方面具有「转型」的潜力，但或者他也并没有意识到区块链不行改动的特性。

不外，Buchanan 强调，通过操作此刻现上面上的很多贸易可用应用东西，法律部分可以在区块链上追踪钱币。她提到区块链特定的智能系统，譬喻 Elliptic 和 Chainalysis。

美国前联邦查看官：

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