「区块链」还日渐成为部门传销案件的「当红标的」。本年 4 月，西安警方破获一起打着「区块链」观念的特大网络传销案，涉案资金达 8600 余万元。在一些案件中，非法分子以「区块链」为幌子成长会员、下线，既对受害人造成工业损失，又对正常的「区块链」研究、应用带来负面影响。这也可以说是区块链敛财的第二大招数。

面临潜在的诈骗危机，市民如何制止上当被骗？曾光发起，一方面应客观理性对待区块链的代价，不要相信「口不择言」的理睬，尤其要制止盲目投资；另一方面，碰着「区块链」相关的投资项目时，不要等闲向小我私家账户转账，务必通过官方渠道验证其公司信息，以防陷入投资骗局。

本年 3 月 28 日，南山区警方抓获潘某东、熊某龙等犯法嫌疑人 6 名，并继承追逃其他犯法嫌疑人和追缴赃款，为受害人最洪流平挽回损失。

与此同时，中南建树增补通告还暗示，公司主营业务为房地产开拓，区块链项目投资处于研究摸索阶段，尚未形成收益，估量 2018 年度及将来一段时间也不会对公司策划成就、财政数据组成重大影响。

专案组民警在观测中发明，这家公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称，其公司宣布的「普银币」，是一种以海量藏茶作为抵押的虚拟钱币，投资人所持有的每一枚「普银币」都有对等实物藏茶作为抵押，，投资人可将「普银币」放到虚拟生意业务平台「聚币网」上交易，以此赚取差价。

「在‘币圈’中，必然水平存在泡沫、甚至集资欺诈现象。」深圳市互联网金融协会秘书长曾光认为，区块链技能仅仅是对现有的信任机制可以或许起到必然水平的优化浸染，其是否具有不行替代性仍有待调查。

本年 1 月 11 日，主营业务为房地产的中南建树，发布了本身和区块链的跨界「链情」，披露了一则公司投资区块链项目希望的通告。两个风马不接行业的「链爱」迅速引起禁锢部分鉴戒，随后中南建树停牌核查。

1 月 15 日，中南建树对前述宣布的不完整信息披露内容打了补丁，增补矫正了出资比例、项目希望、行业职位等在内的多项内容。公司在增补通告中称，区块链技能的财富运用今朝处于低级阶段，其成长还受制于应用场景、传统见识、资源以及进一步技能研发等因素的影响，在一些行业的乐成应用存在重大不确定性风险。

然而，警方侦查发明，其交易价值的变换系该公司利用投资人的投资款举办幕后操纵，并一度将「普银币」的价值从 0.5 元拉升至 10 元，而该公司则通过「趣钱网」P2P 平台犯科接收公家资金。

记者从深圳市公安局南山分局获悉，本年 3 月底，内地警方侦破一起特大集资诈骗案，数千名投资者受骗资金 3.07 亿元。在这起案件中，涉案的深圳普银区块链团体有限公司正是以「区块链+藏茶」的模式刊行虚拟钱币，套取公家存款。

深交所相关认真人先容，从去年至今，深市有 30 家公司披露与区块链观念有关的信息，其少数上市公司有实际投入，但投入金额普遍不高，其余均逗留在前期阶段未有实质希望。公司借热点观念炒作股价的意图明明。

据专家先容，迩来「区块链」类诈骗案件频发，非法分子常以「投资虚拟钱币周期短、收益高、风险低」为捏词，骗取用户信任并诱使其转账举办投资。同时，他们往往埋没网站域名和接洽方法，使被骗者无法验证公司资质，因而轻信诈骗套路。

时髦的科技观念，在一些人手中成为敛财旗号。深圳警方近期侦破一起以区块链、虚拟钱币为名，行诈骗之实的特大集资诈骗案件，涉案金额高出 3 亿元。记者观测发明，当前区块链行业十分火爆，不少投机者、甚至上市公司都来「蹭热点」，投资者需要擦亮双眼，行业亟待去伪存真、回归应用。

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2017 年 6 月，深圳市南山区警方接群众举报称，深圳普银区块链团体有限公司存在犯科集资的环境，先后有数千人购置该公司刊行的虚拟钱币「普洱币」（后改名为「普银币」），随后投资化为泡沫。南山警方当即创立专案组展开观测。

为吸引更多投资人，该公司在宣布会上理睬将投资人持有的‘普银币’通过两次拆分，使投资人持有的‘普银币’代价扩大 100 倍，并宣称增补更多藏茶作为支撑。南山区公循分局办案民警说，实际上，该公司只有少量的库存藏茶。为掩人线人，该公司雇佣「操盘手」在前期拉涨币价，让投资者尝到一些甜头。当大量投资人出场之后，该公司通过恶意哄骗「普银币」价值走势不绝套现，导致投资人手中的「普银币」毫无代价。

区块链的投资代价毕竟有多大？一些业内人士对此保持审慎的立场，认为要区分「链圈」与「币圈」，不少「链圈」创业者存眷区块链应用研发，而“币圈”若与虚拟钱币相接洽，投资者则需要审慎看待。

由于中南建树信息披露存在不真实、禁绝确、不完整的违规景象，深交所随后对其发送禁锢函，要求公司及全体董事、监事、高级打点人员吸取教导，严格遵守相关法令礼貌的划定，实时、真实、精确、完整地推行信息披露义务，杜绝此类事件产生。

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